Нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг!

[fraer]

Вообще-то, в законе 115 о постановке на учет сказано, в случае отсутствия надзорных органов потановка необходима, но кто такой надзораный орган не определено. Может быть это Прокуратура или Вася Пупкин. К тому же мы как ФГУП имеем учредителями Россвязь и Росимущество, которым ежегодно, ежеквартально направляем адиторские отчеты и по установленной форме отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. В законе также сказано, что порядок постановки на учет устанавливается Правительством РФ, соответственно было принято Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 г. № 28, в котором про организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности ни чего не сказано. И поэтому мне пришлось Росфинмониторинг послать до внесения дополнений в выше указанное Постановление Правительства РФ. Но в ст. 7 ФЗ 115-ого установлена обязанность разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственное лицо я думаю вот эту обязанность нужно выполнить. А вы как считаете?

[scoons]

Кароче, есть письмо.
Официальное, разосланое вроде всем компаниям которые занимаются приемом наличного бабла с физиков.
ВСЕ эти компании признаны ПРИНЯТЫМИ поправками к 115 ФЗ НЕКРЕДИТНЫМИ организациями. По сему и по закону о Банковской деятельности (Банки их (компании) уполномачивают принимать бабло), а также по закону о "Бабле нажитом преступным путем и т.д." и кто собирает сумму равную или более 600т.р. в Месяц (реэлторские и др. компании по увеличеной планке, по моему 3 000 т.р.) ОБЯЗАНЫ встать на учет. При этом надо назначить крайнего, сделать кучу графиков-планов.

[Антон Богатов]

Официальное, разосланое вроде всем компаниям которые занимаются приемом наличного бабла с физиков.

Позвонил в несколько таких компаний. Никому подобное письмо не приходило, народ весьма удивлен.
ИМХО, это ерунда какая-то.

[scoons]

Официальное, разосланое вроде всем компаниям которые занимаются приемом наличного бабла с физиков.

Письмо в Студию!
Господа, это то что проходило по СЗФО.

[scoons]

часть 2 письма.
Письмо порезано на две части. 1.44М и 600 К

[fraer]

Того же содержания пришло и письмо к нам! Еще раз позволю себе сказать следующее: Законом 115-ФЗ установлено, что постановку регламентирует постановление правительство и другие нормативно-правовые акты. Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 г. № 28 котором про организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности ни чего не сказано и обязанности встать на учет не предусмотрено. Соответственно в закон 115-ФЗ внесли поправки, а про Постановление забыли. Значит либо внесут поправки и в Постановление либо вставать на учет организациям осуществляющим прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности не нужно.
Ну если кто хочет конечно может и встать это не запрещено! но поставит ли их Росфинмониторинг это уже другой вопрос!