Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции

[Рэпа]

А молодцы Альфа.... не боятся, нападают.... видимо, Фридману снятся лавры Гусинского и Ходорковского.

[Erlang]

Письма о Реймане. Франкфуртские прокуроры считают его незаконно обогатившимся

Расследование деятельности Commerzbank в России, начатое в июле, вывело прокуратуру Франкфурта на министра связи Леонида Реймана. Прокуроры считают, что именно Рейман организовал сделки, по завершении которых активы стоимостью свыше $1 млрд, некогда принадлежавшие государству, были выведены из страны и осели в офшорах.

Франкфуртскую прокуратуру интересуют отношения Реймана с петербургским холдингом "Телекоминвест" и его основным акционером - люксембургским First National Holding (FNH, 58%). В частности, они хотят выяснить, не участвовал ли Commerzbank в размывании доли государства в "Телекоминвесте". При создании "Телекоминвеста" в 1994 г. 95% его акций принадлежало Петербургской телефонной сети (ПТС) и "Санкт-Петербургскому международному междугородному телефону", подконтрольным государству. Но уже через год контроль над холдингом перешел к FNH, конечным владельцем которого в документах за 1996-2001 гг. называл себя Commerzbank. Весной 2004 г. выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд.

Прокуроры считают, что и Гальмонд - не окончательный владелец FNH. Они обратились к коллегам из других стран с письмами, в которых предполагают, что организатором серии незаконных сделок был министр информтехнологий и связи Леонид Рейман. В письмах высказывается подозрение, что Рейман "незаконным образом обогатился благодаря нескольким сделкам", а затем выстроил цепочку из фирм и трастов и укрыл в них активы более чем на $1 млрд. WSJ пишет о "многостраничных финансовых документах", зафиксировавших "переводы крупных сумм в десятки миллионов долларов, после чего телекоммуникационные активы переместились в фирмы Кипра, Лихтенштейна, Швейцарии и других стран с мягким налоговым режимом". Впоследствии, по данным WSJ, многие из этих средств были переведены через нью-йоркский офис Barclays Bank в бермудский фонд IPOC, принадлежащий Гальмонду. А Commerzbank помогал финансировать эти сделки.

Как сообщила WSJ представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, у прокуроров имеются "серьезные основания" полагать, что Рейман участвовал в выводе активов из российских компаний. Подозреваемым Рейман не считается: его имя лишь "упоминалось во время расследования", добавила она в интервью Reuters.

Рейман не стал комментировать заявления немецких прокуроров. А руководитель пресс-службы Мининформсвязи Александр Паршуков называет их "домыслами". "Письма, о которых идет речь, - не что иное, как продолжение попыток ряда коммерческих структур оказать воздействие на Мининформсвязи как регулятора отрасли телекоммуникаций в России", - убежден он.

"Прокуратура ведет предварительное следствие и ни к каким окончательным выводам еще не пришла", - подчеркивает сотрудник департамента по связям с прессой Commerzbank Деннис Филлипс. Он уверен, что банк никогда не участвовал в отмывании средств. "Мы не можем поручиться за конкретных менеджеров из числа тех, кто уже уволился, но банк ни при чем", - добавляет он. Прокуратура называла в числе подозреваемых нескольких бывших менеджеров Commerzbank. Представитель Barclays также не согласен с подозрениями в адрес его банка: "Мы не работаем ни с IPOC, ни с Гальмондом". Связаться с Гальмондом не удалось.

В расследовании имя Реймана всплывает впервые. Но его упоминал один из его бывших партнеров, британский бизнесмен Энтони Джорджиу. В ходе слушаний по делу "Мегафона" в 2004 г. Джорджиу под присягой заявил, что Гальмонд давно действовал в интересах Реймана, который таким образом скрывал свое участие в бизнесе. Рейман и Гальмонд признают, что водят дружбу с начала 1990-х. В ту пору Рейман был одним из топ-менеджеров Ленинградской городской телефонной сети (впоследствии ПТС) и помогал Гальмонду создавать альтернативные телефонные компании - "Дельта Телеком", "Петерстар" и другие. В 1999 г. Рейман ушел в правительство - с тех пор, как рассказывал "Ведомостям" Гальмонд, их деловые связи прекратились.

Пока министру ничто не угрожает, полагают эксперты. "Расследование не завершено, и завершится оно не скоро, - уверен председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - До тех пор никаких последствий для Леонида Реймана не будет". А заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что утечка информации о ходе следствия в СМИ может означать, что у прокуроров недостаточно доказательств. В российской Генпрокуратуре в пятницу не смогли прокомментировать ситуацию, пообещав "уточнить информацию позже".

Игорь Цуканов
Алексей Никольский

Ведомости

http://www.comnews.ru/index.cfm?id=19521&caid=print

[Антон Богатов]

Что-то многовато звону... не любят спецслужбисты, когда звон идет. Может, Фридман выбрал вполне адекватную стратегию.
Думаю, что скорее Гусинский с Ходорковским мечтают о Лаврах Фридмана, чем наоборот

[Magnum]

Письма о Реймане. Франкфуртские прокуроры считают его незаконно обогатившимся


Рейман не стал комментировать заявления немецких прокуроров. А руководитель пресс-службы Мининформсвязи Александр Паршуков называет их "домыслами". "Письма, о которых идет речь, - не что иное, как продолжение попыток ряда коммерческих структур оказать воздействие на Мининформсвязи как регулятора отрасли телекоммуникаций в России", - убежден он.

Ведомости

http://www.comnews.ru/index.cfm?id=19521&caid=print

Интересное заявление! Получается, что немецкие прокуроры ангажированы русскими?
Верится в это слабо...

[Erlang]

А руководитель пресс-службы Мининформсвязи Александр Паршуков называет их "домыслами". "Письма, о которых идет речь, - не что иное, как продолжение попыток ряда коммерческих структур оказать воздействие на Мининформсвязи как регулятора отрасли телекоммуникаций в России", - убежден он.

Так вроде госслужащие такого уровня находятся под покровом НАШИХ спецслужб. Как минимум на нападки на такой уровень должен выступать МИД.

Хотя...

[Связной (С)]

Рейман объяснился. Он не владеет ничем, кроме нескольких акций "Северо-Западного Телекома"

Министр информтехнологий и связи Леонид Рейман впервые решил публично опровергнуть поступающую с Запада информацию о своей причастности к выводу из страны активов стоимостью свыше $1 млрд. Правда, министр признался, что он не совсем порвал с бизнесом, - Рейман владеет миноритарным пакетом акций одной из "дочек" "Связьинвеста", компании "Северо-Западный Телеком".

На прошлой неделе прокуратура Франкфурта заявила, что не исключает участия российского министра информтехнологий и связи Леонида Реймана в незаконных сделках, лишивших государство активов стоимостью более $1 млрд. Речь идет о событиях 1995 г., когда была размыта 95%-ная доля подконтрольных государству Петербургской телефонной сети (ПТС) и "Санкт-Петербургского международного междугородного телефона" (СПб ММТ) в холдинге "Телекоминвест" и контроль над этим холдингом перешел в итоге к люксембургской First National Holding (FNH). Поскольку владельцем FNH долгое время (с 1996 по 2001 г.) называл себя немецкий Commerzbank, а весной 2004 г. настоящим владельцем компании объявил себя датчанин Джеффри Гальмонд, прокуратура Франкфурта начала расследование по поводу законности действий германского банка. Гальмонд - давний знакомый Леонида Реймана, но самого министра расследование не касается, подчеркнула в беседе с Reuters представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, однако прокуроры не исключают, что именно он организовал незаконные сделки и скрыл выведенные активы в офшорных фирмах.

Сам министр решил развеять мифы и рассказал вчера журналистам о своей истинной роли в приватизации телекоммуникационных активов. Он не совершал незаконных сделок и не создавал никаких фирм - это все "предположения, основанные на догадках", объявил Рейман. Правда, он в составе советов директоров ПТС и СПб ММТ действительно голосовал за уменьшение доли этих компаний в "Телекоминвесте". Подконтрольные государству операторы не могли сами финансировать развитие компании и согласились, чтобы деньги вложил иностранный инвестор, - так он объяснил это решение. "Доли ПТС и СПб ММТ в "Телекоминвесте" уменьшились, но в денежном выражении они подорожали, так что сделка была экономически выгодной", - резюмировал Рейман.

С конца 1980-х гг. по 1999 г. нынешний министр, по его словам, "достаточно часто" общался с Джеффри Гальмондом, который ныне называет себя владельцем 58% акций "Телекоминвеста", 8% акций сотового оператора "Мегафон" (через фонд IPOC), 50% акций "Скай Линка" и других активов. Но, утверждает Рейман, он не был и не является партнером Гальмонда. Министр заявил, что ему принадлежат лишь "какие-то доли процента" в СЗТ - эти акции он получил еще при приватизации ПТС. "Работая в ПТС, я лишь пользовался услугами Гальмонда как юриста, - рассказывал журналистам Рейман. - С 1999 г. [когда Рейман был назначен членом правительства] мы общаемся значительно реже - может быть, раз в год".

Чиновникам не запрещается владеть акциями - они лишь обязаны ежегодно декларировать их, говорит управляющий партнер юридической компании "Добронравов и партнеры" Юрий Добронравов. Но участие министра в "Телекоминвесте", "Мегафоне" и других компаниях Гальмонда обернулось бы скандалом. "Если бы оказалось, что министр владеет этими активами, ему пришлось бы объяснять, откуда у него взялись средства на их приобретение", - говорит аналитик "Атона" Елена Баженова. По ее оценке, только "Мегафон" стоит сейчас около $6 млрд, а совокупная доля "Телекоминвеста" (31,3%) и IPOC (8%) в сотовой компании - около $2,4 млрд. К тому же, если бы Рейман оказался совладельцем целой телекоммуникационной империи, это дало бы участникам рынка повод прямо упрекнуть министра в предвзятом отношении, добавляет аналитик другой крупной инвесткомпании.

"ВЫМПЕЛКОМУ" ДАДУТ ЧАСТОТЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Сотовый оператор "Вымпелком" должен быть первым, кто получит частоты для работы на Дальнем Востоке, - такое мнение высказал вчера Леонид Рейман. Сейчас, по его словам, в этом федеральном округе дефицит свободных частот, но, когда частоты появятся, "больше всего шансов их получить у "Вымпелкома", поскольку он раньше подавал заявку", заявил министр. "Мы полностью согласны с министром: учитывая историю наших обращений к регулятору (компания подала более 30 заявок. - "Ведомости"), у нас должен быть приоритет", - говорит директор по связям с общественностью "Вымпелкома" Михаил Умаров. Кроме "Вымпелкома" на дальневосточные частоты претендует Новая телефонная компания.

Игорь Цуканов

Ведомости

Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов?

Американские власти подозревают крупнейший банк США Barclays PLC в соучастии в отмывании денег "питерской" группы связистов. Сами "питерские" в качестве доказательства легитимности своих доходов представили соответствующий отчет Ernst & Young. Но с выводами коллег не согласилась другая аудиторская фирма – PricewaterhouseCoopers, которая обнаружила в деятельности "питерских" все признаки отмывания денег.

Обвинения в отмывании денег против "питерской" группы связистов были выдвинуты два года назад после начала судебной борьбы IPOC с холдингом «Альфа-групп» за 25,1% акций сотового оператора «Мегафон». Напомним, что опцион на этот приобретенный «Альфой» пакет принадлежал «питерскому» фонду IPOC, однако «Альфа» отказывается его выполнять, ссылаясь на то, что IPOC якобы принадлежит министру информационных технологий и связи Леониду Рейману и занимается незаконной деятельностью. Обвинениями, выдвинутыми «Альфой», заинтересовались зарубежные правоохранительные органы. В частности, прокуратуру немецкого Франкфурта интересует роль, которую сыграл крупнейший в Германии банк Commerzbank в становлении «питерской» группы, и в рамках данного расследования этим летом по всей Европе были проведены обыски.

А теперь, как пишет газета Wall Street Journal, к расследованию подключились власти США. Их беспокоит деятельность нью-йоркского банка Barclays PLC, который является банком-корреспондентом Bermuda Commercial Bank (BCB) — финансовой организации, обслуживающей счета входящих в «питерскую» группу инвестиционных фондов. Основой для обвинений против «питерских» послужили показания их бывшего топ-менеджера Видиа Шарма, который отвечал за работу этих самых фондов и который сейчас «переметнулся» на сторону «Альфы». По его словам, BCB оказался единственным банком на Бермудских островах, который согласился в 2000 году обслуживать подозрительные операции «питерских», и то лишь потому, что он только начинал свою деятельность и ему необходимы были первые клиенты.

Согласно показаниям Шармы, общая схема финансовых потоков питерской «группы» выглядит следующим образом. Каждую неделю перед Джеффри Гальмондом (человеком, на которого зарегистрированы все «питерские» компании) отчитывались двое его сотрудников — Вадим Бударов и Роман Иваницкий — на предмет того, сколько денег в настоящий момент доступно для инвестирования. Затем эти средства поступали на счета различных кипрских офшоров (Albany Invest, Mercury Import, Montego Consults, Riversand Holding и др.), которые затем вкладывали их в зарегистрированные на Бермудских островах четыре инвестиционных фонда (IPOC, ComTel Eastern, Gamma Capital и Convergence Capital).

Оттуда денежные средства возвращались в Россию в качестве инвестиций в телекоммуникационные и ИТ-компании. Вышеупомянутые фонды позиционировали себя как независимые друг от друга финансовые институты, вкладывающие деньги различных западных инвесторов, и скрывали при этом тот факт, что на самом деле у всех них только один инвестор — Джеффри Гальмонд. Иногда же, добавляет Шарма, в Россию с Бермуд нужно было вернуть живые деньги, и тогда для этого использовались латвийские компании Disson-Com Tel и IntercoLoan, контролируемые еще одним сотрудником Гальмонда — Денисом Фокиным.

Ответ же на самый интересный вопрос — каков первоначальный источник денежных средств — попыталась дать уже сама «Альфа». По ее данным, деньги выводятся из госкомпаний «Связьинвест» и «Ростелеком» тремя путями: снижением тарифов на пропуск трафика через сети этих операторов, поставками оборудования от «дружественных» структур через компанию «РТК-Лизинг» и продажей «Ростелекомом» посредникам международного трафика по заниженным ценам с целью его дальнейшей перепродажи.

Но юристы Гальмонда обвинения «Альфы» называют инсинуациями, отмечая, что даже сам Шарма не знает, откуда в действительности «питерские» берут деньги. Что же касается трех вышеназванных способов получения нелегальных доходов, то, как говорится в материалах фонда IPOC, «наши компании действительно всем этим занимаются, но ни один из видов деятельности сам себе не является преступлением — это обычный бизнес, который практикуется телекоммуникационными операторами во всем мире». Чтобы окончательно развеять все сомнения, IPOC заказал у московского отделения компании Ernst & Young аудиторскую проверку «питерских» офшоров. Однако отчет E&Y, раскрывший истинные источники доходов и доказывающий их легитимность, породил новые вопросы. Как оказалась, десятки миллионов долларов Гальмонду приносят консалтинговые услуги, хотя его структуры до сих пор не были известны на данном рынке. А еще десятки миллионов ему одолжили неизвестные офшоры.

«Альфа», усомнившись в объективности E&Y (дело в том, что эта же организация проверяет многие «питерские» компании), наняла аудитора PricewaterhouseCoopers Джоната Филипса, который, изучив материалы, имевшиеся в распоряжении E&Y, пришел к прямо противоположным выводам. По мнению г-на Филипса, в деятельности «питерских» компаний есть все признаки отмывания денег. К ним, в частности, относится запутанная офшорная сеть и быстрые транзакции. Так, некоторые из «питерских» компаний, получая миллионные платежи, в тот же день полностью переводили их в другие структуры этой же группы, не оставляя себе ни цента на содержание своих офисов и сотрудников. Кроме того, зачастую денежные средства проводились через юридическую фирму J. P. Galmond & Co, целью чего, по мнению аудитора, является сокрытие их истинное происхождение. Также, как отмечает г-н Филипс, непонятно, каким образом многие из «питерских» офшоров, не имея ни одного доллара на своих счетах, смогли в то же время получить кредиты на миллионы долларов.

Российские эксперты также указывают на то, что цены на консалтинговые услуги Гальмонда явно завышены. «Миллион долларов — это цена, за которую всемирно известная консалтинговая компания уровня McKinsey полностью согласится перестроить бизнес крупнейшего телекоммуникационного оператора, такого, например, как Golden Telecom, — говорит руководитель одной из телекоммуникационных компаний. — Тут же никому неизвестный в качестве консультанта Гальмонд берет миллионы, а иногда и десятки миллионов долларов за свои услуги. Очевидно, что это просто прикрытие для легитимизации „серых“ денежных средств». Примечательно, что компании, консультирующиеся у Гальмонда, неизвестны общественности: в соответствующем списке, приведенном в отчете E&Y, знакомым является только одно название — российский спутниковый оператор «Интерспутник».

CNews.ru

[Erlang]

Добавлено: 07-12-2005 7:50 Заголовок сообщения:
Рейман объяснился. Он не владеет ничем, кроме нескольких акций "Северо-Западного Телекома"

Разве это запрещено?
Где-то в Интернете, на сайте банка, видел Что Президент обладает 0,25 %, где-то акций, банка.

[AlexBT]

Добавлено: 07-12-2005 7:50 Заголовок сообщения:
Рейман объяснился. Он не владеет ничем, кроме нескольких акций "Северо-Западного Телекома"

Разве это запрещено?
Где-то в Интернете, на сайте банка, видел Что Президент обладает 0,25 %, где-то акций, банка.

Не запрещено. Только должен передать в доверительное управление на период своей государственной службы.
Прикол в другом - когда у чиновника на государевой службе появляются акции компаний. У спецов от связи зарплаты не ниже чем у чиновников от связи. Только вот акциями они не владеют... ввиду полной бесмысленности владеня малым количеством.

[Erlang]

Рейман не получит “Мегафон” / Заявил владелец IPOC Джеффри Гальмонд

Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман никогда не являлся и не сможет стать бенефициаром бермудского фонда IPOC — одного из акционеров сотового оператора “Мегафон”. Об этом заявил датский юрист Джеффри Гальмонд, называющий себя единственным бенефициаром IPOC. Вчера он собрал пресс-конференцию, чтобы в очередной раз заявить о непричастности министра к скандалу вокруг третьего по величине российского сотового оператора.

Вчера Джеффри Гальмонд собрал журналистов, чтобы публично извиниться перед Леонидом Рейманом. По словам юриста, имя российского министра совершенно безосновательно всплыло в понедельник на слушаниях Тайного совета в Лондоне. В эту инстанцию IPOC обратился с просьбой признать незаконной сделку, в результате которой “Альфа” завладела блокпакетом “Мегафона”. IPOC утверждает, что еще до “Альфы” договорился с прежним владельцем этого пакета — LV Finance — о его приобретении и даже оплатил его. Этот пакет акций находился под арестом с осени 2003 г., когда IPOC обратился в Верховный суд Британских Виргинских островов с просьбой признать незаконной эту сделку. Суд счел, что IPOC избрал неверную юрисдикцию. IPOC обжаловал отказ, так что ранее выданный “Альфе” судом запрет распоряжаться спорным пакетом остался в силе.

А в понедельник Тайный совет в Лондоне снял арест с блокпакета “Мегафона”. Как рассказал Гальмонд, в ходе слушаний в суде был предъявлен новый документ с печатью некоей бухгалтерской фирмы, в которой утверждалось, что Леонид Рейман при определенных обстоятельствах мог стать бенефициаром IPOC.

Датский юрист утверждает, что бухгалтеры не были знакомы со всеми финансовыми деталями и пришли к ошибочному выводу. Он заверил, что Рейман никогда не был и ни при каких обстоятельствах не станет бенефициаром IPOC. Юрист говорит, что хотел стать партнером Реймана в 1996-1997 гг. и готовил необходимые для этого документы, когда будущий министр еще не входил в правительство. Согласно этим документам Рейман мог быть выгодоприобретателем траста Meridium, который тогда владел акциями “Мегафона”. Но партнерство не состоялось, говорит Гальмонд. Он опасается, что “Альфа-групп” использует документ бухгалтерской фирмы для дискредитации Реймана, а министр может подать на датского юриста в суд.

Гендиректор “ЦТ-Мобайл” (входящий в “Альфа-групп” владелец блокпакета “Мегафона”) Дмитрий Возианов отказался комментировать заявления Джеффри Гальмонда. Связаться с Леонидом Рейманом “Ведомостям” вчера не удалось. Руководитель пресс-службы Мининформсвязи Александр Паршуков говорит, что в министерстве и у Леонида Реймана сейчас нет информации, на которую ссылается Джеффри Гальмонд. “Хотя в 90-х гг. министр общался с Джеффри Гальмондом и пользовался услугами его юридической компании, сейчас их не связывают деловые отношения”, — говорит Паршуков.

Гальмонд хочет сделать упреждающий шаг, считает партнер юридической фирмы “Джон Тайнер и партнеры” Валерий Тутыхин. “Сам по себе такой документ Реймана никак не дискредитирует, — рассуждает он, — любые третьи лица могут составить какой-либо документ в отношении любых других лиц”. Тутыхин считает, что датский юрист поступил правильно — если такой документ действительно появился, его наверняка использовали был оппоненты Гальмонда.

Расследованием деятельности выходцев из Санкт-Петербурга в отрасли телекоммуникаций, в том числе Леонида Реймана, ранее занимался Национальный антикоррупционный комитет (НАК). Летом 2004 г. комитет выпустил 500-страничную аналитическую записку, основной вывод которой был в том, что неформальная группа “питерских связистов” нанесла государству ущерб в 619 MUSD. Однако позднее НАК фактически отказался от своих выводов.

Георгий Сатаров, заместитель председателя НАК и президент фонда “ИНДЕМ” говорит, что его комитет прекратил заниматься этим делом, потому что обе стороны конфликта — и “питерские связисты”, и “Альфа-групп” вполне стоят друг друга.


© Роман Дорохов, Ведомости

http://www.sotovik.ru/news/news_19672.html?print=1

[Erlang]

Рейману не повезло с "Мегафоном"

Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман имел все шансы вступить в ряды миллиардеров: датчанин Джеффри Гальмонд 10 лет назад предлагал ему стать совладельцем создававшегося тогда сотового оператора “Мегафон”. Гальмонд уверяет, что они с Рейманом так и не стали партнерами, однако далеко не все склонны этому верить.

Достоянием общественности стали новые факты из истории взаимоотношений министра информационных технологий и связи Леонида Реймана и так называемой «питерской» группы связистов, владельцем активов которой называет себя датский бизнесмен и адвокат Джеффри Гальмонд. На днях Тайный совет при английской Палате Лордов отклонил иск входящего в эту группу фонда IPOC к российскому холдингу Altimo, предметом которого являются 25,1% акций «Мегафона». В ходе этого суда Altimo представила составленный одной из бухгалтерских фирм документ, согласно которому Леонид Рейман может являться бенефициаром (то есть выгодоприобретателем) траста Meridium, в 1996–97 годы через цепочку датских и люксембургских фирм владевшего 51% акций холдинга «Телекоминвест» (в холдинг входили тогда ряд петербургских телекоммуникационных операторов, включая «Северо-Западный GSM», ставший впоследствии основой для сотового оператора «Мегафон»).
Но Гальмонд предлагает не преувеличивать значимость данной информации. «Документ составлен бухгалтерской фирмой, которая не имеет информации о реальном составе собственников, — пояснил бизнесмен. — Составители документа лишь „верят в то, что бенефициаром Meridium является Рейман“, и не учитывают при этом тот факт, что для того, чтобы он им действительно стал, нужно было совершить определенные действия, которые, однако, так и не были сделаны». — «В качестве примера можно привести ситуацию с наследством, — продолжил Гальмонд. — Представьте себе, что в пользу некоего лица было составлено завещание. Но человек, составлявший это завещание, так и не умер, а, значит, и указанное лицо ничего не получило».

По словам Гальмонда, у него действительно были намерения сделать Реймана своим партнером, но из этого ничего не вышло. Неудачей завершилась и вторая попытка сотрудничества Гальмонда и Реймана: в 1997 году вместо Meridium новым собственником «Телекоминвеста» (через люксембургскую First National Holdings) стал зарегистрированный в Лихтенштейне траст Fiduciare Commerce Trust (FCT), выгодоприобретателем которого датчанин назначил будущего министра. В соответствии с разработанной схемой, в случае продажи акций «Телекоминвеста» вырученные деньги должен был получить Рейман. Гальмонд объясняет, что таким образом он хотел вознаградить Реймана за вклад в создание «Телекоминвества», однако акции не были проданы, и, как уверяет сам Рейман, никаких денег он так и не получил.

Стоит отметить интересную деталь: в то время Леонид Рейман был первым замгендиректора «Петербургской телефонной сети» (ПТС), которая вместе с другим контролируемым государством предприятием — «Санкт-Петербургский Междугородний Международный Телефон» (СпбММТ) — создала холдинг «Телекоминвест», а в 1996 году уступила контрольный пакет в нем Гальмонду. Судя же по обнародованным сейчас фактам, получается, что если Рейман и не был лично заинтересован в этой сделке, то такая возможность, как минимум, прорабатывалась, а с отошедшим от ПТС и СпбММТ к Гальмонду контрольным пакетом акций «Телекоминвеста» Рейман в той или иной степени не терял связи на протяжении нескольких лет.

Естественно, что в ходе судебных процессов вокруг акций «Мегафона» (которые идут параллельно в различных странах) данные факты играют на руку Altimo, особенно вкупе с другими обстоятельствам. Например, как сообщил CNews источник, близкий к судебным разбирательствам, недавно на суде в Цюрихе член совета директоров IPOC Дэвид Манштайн признал, что, в отличие от ранее сделанных заявлений, Гальмонд не является единственным собственником IPOC (правда, Гальмонд уверяет, что Манштайн лишь признал тот факт, что «совет директоров IPOC не вправе решать вопрос о том, кто является его собственником»).

«На самом деле, и FCT, и Meridium — это две давние истории, которые не представляют ничего интересного, — возражает Гальмонд. — Это два созданных давным-давно траста, которые своих целей не достигли и которые более не существуют. Но, к сожалению, недоброжелатели Леонида Реймана пытаются использовать информацию о них с целью дискредитировать министра». — «Я даже не исключаю, что Рейман подаст на меня в суд, — опасается бизнесмен. — В связи с этим я хотел бы заранее попросить у него прощения».

Адрес статьи: http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml? ... /19/194609



Соратник Путина может владеть большим пакетом акций телекоммуникационных компаний

"Инопресса"
19.01.2006
--------------------------------------------------------------------------------
Юридическая фирма, оказывающая услуги министру информационных технологий и связи Леониду Рейману, назвала его подлинным владельцем фонда, зарегистрированного на Бермудах и контролирующего большой пакет акций одного из крупнейших российских операторов сотовой связи. Об этом сообщается в материалах дела, которое сейчас находится в Лондонском суде.
--------------------------------------------------------------------------------

Собственные юристы Леонида Реймана – который в течение долгого времени является соратником Путина – во время конфиденциальной встречи с сотрудниками правоохранительных органов сообщили о том, что Рейман стремится извлечь финансовую выгоду для себя от компаний мобильной связи, связанных с вышеупомянутым фондом. Юристы заявили об этом после того, как Реймана стали обвинять в присвоении себе активов российских телекоммуникационных компаний. Об этом сообщают правоохранительные органы Германии, которые проводят отдельное уголовное расследование.

Ситуация вынудила зарегистрированный на Бермудах фонд перестать настаивать на том, что Рейман не может являться одним из ее владельцев. Несколько лет эта трастовая компания утверждала, что ее единственным владельцем является Джеффри Галмонд, который в одно время был юристом Реймана. В своих показаниях, данных под присягой на прошлой неделе, директор фонда, швейцарец Дэвид Хауэнштайн, заявил, что "наступил такой момент, когда фонд больше не может придерживаться прежней позиции".

Раскрытие этой информации произошло в тот момент, когда в нескольких странах проводятся уголовные расследования по факту перевода российских телекоммуникационных активов на сумму 1 млрд долларов или более в этот фонд, зарегистрированный на Бермудах, через ряд европейских зон, свободных от налогов, трастовых компаний и холдингов. Развитие событий вокруг этого фонда происходит в тот момент, когда на Западе усиливается беспокойство по поводу проблемы злоупотребления властью в России.

В своих показаниях Хауэнштайн сообщил, что те показания, которые ранее давал под присягой Галмонд, утверждая, что он является единственным владельцем фонда, "могут создать неверное впечатление". Но при этом Хауэнштайн добавил, что он не знает точно, является ли Рейман владельцем фонда IPOC International Growth Fund Ltd.

Вчера Рейман направил нам по электронной почте сообщение, в котором заявил: "Я не имею никакого отношения к IPOC". Министр также написал, что, хотя он и пользовался услугами юридической фирмы Галмонда в 1990-е годы, "в настоящее время нас не связывают никакие деловые отношения". Он также сказал: "Это причиняет мне страдания, ведь по вине других людей, возможно, из-за их непрофессионализма, мое имя упоминается в связи с конфликтом, с которым я никоим образом не связан".

Джеффри Галмонд в интервью, которое он дал вчера, продолжал настаивать на том, что он является единственным владельцем фонда, и министр информационных технологий и связи не намерен получать никакую финансовую выгоду от компаний, аффилированных с IPOC.

Галмонд признал, что его юридическая фирма, расположенная в Дании, отправляла в июне 2002 года письмо в один из банков Лихтенштейна, и в этом письме Рейман был назван "конечным акционером-бенефициарием" IPOC," равно как и "экономическим бенефициарим" некоторых из компаний, контролируемых Галмондом. Но Галмонд утверждает, что такие заявления его сотрудники сделали по ошибке. Полиция Лихтенштейна изъяла этот документ из банка, а также изъяла документ аналогичного содержания из офиса одной из юридических фирм Лихтенштейна. Содержание этих документов было описано в показаниях Хауэнштайна, хотя сами документы не были представлены в суде.

Галмонд также оспорил точность фактов, изложенных в меморандуме компании, предназначенном для внутреннего пользования, от 2001 года, которыйц также упоминается в показаниях Хауэнштайна. Хауэнштайн утверждает, что в меморандуме сам Галмонд или один из его партнеров "написали, что Леонид Рейман был "экономическим бенефициарием" трех различных трастовых компаний, которые позже были использованы для создания фонда IPOC.

Хауэнштайн, с которым редакция связалась вчера, заявил о том, что его показания, которые он дал в пятницу, являются точными, но он отказался от дальнейших комментариев. Свои показания он давал в тайном совете – британском суде по гражданским делам.

Вслед за отступлением фонда на юридическом фронте появилась информация о ранее неизвестной трастовой компании Meridium, которую Галмонд 's основал в 1996 году и в которой Рейман стал бенефициарием. В своих показаниях Хауэнштайн сообщает о том, что на одной из встреч Галмонда с ним в 2001 году, Галмонд "назвал Леонида Реймана экономическим бенефициарием трастовой компании Meridium."

За последние три года Галмонд давал показания под присягой в отношении IPOC и Реймана не менее пяти раз, они составили несколько тысяч страниц, но в них он ни разу не упоминал о существовании трастовой компании Meridium. В интервью, которое он дал нашей газете вчера, Галмонд заявил, что он забыл упомянуть эту трастовую компанию, и что она никогда не выплачивала никаких денег Рейману. В отдельном заявлении, сделанном для прессы, Рейман публично извинился перед Рейманом за то беспокойство, которое он причинил российскому министру связи.

Завязкой уголовного расследования стало рассмотрение в суде по гражданским делам спора между IPOC и российской "Альфа-групп" по поводу права собственности на пакет акций ОАО "Мегафон", третьего по величине оператора мобильной связи в России. В своем иске, направленном в суд, "Альфа-групп" обвиняет Реймана и Галмонда в присвоении активов российских компаний мобильной связи для своей частной телекоммуникационной империи.

И Рейман, и Галмонд не признали этих обвинений. В показаниях, данных в 2004 году, Галмонд назвал обвинения в отмывании денег и других нарушениях "полностью необоснованными и не соответствующими действительности".

В ходе расследований, власти Германии, Соединенных Штатов и других стран хотят установить ту роль, которую играл немецкий банк Commerzbank AG и другие финансовые институты в этих сделках, в числе которых могут быть операции по отмыванию денег с целью скрыть источник происхождения этих денег.

В своих показаниях Хауэнштайн дает понять, что руководители банка Commerzbank обладали информацией, если не полной, то по крайней мере частью, о финансовых активах Реймана. Как ранее сообщал Галмонд в своих показаниях, однажды в конце 1990-х годов он привел Реймана на встречу с главой Commerzbank, во время которой они обсуждали вопрос инвестиций в российский телекоммуникационный сектор. Затем Commerzbank обнародовал информацию о том, что он является владельцем российских телекоммуникационных активов, которые на самом деле втайне контролировались Галмондом и его помощниками.

Commerzbank отрицает свою причастность к каким-либо нарушениям. Но в своих новых показаниях Хауэнштайн утверждает, что в меморандуме юридической фирмы от 2001 года сообщается о том, что Commerzbank "оказавает Леониду Рейману должное внимание как экономическому бенефициарию". Если это правда, то Commerzbank знало том, что он является прикрытием для Реймана. Руководители Commerzbank отказались давать комментарии. Галмонд заявил, что Рейман был потенциальным бенефициарием трастовой компании, имеющей некоторые российские телекоммуникационные активы, но никогда не получал никаких дивидендов.

© Гленн Симпсон, Грегори Уайт, Дэвид Крофорд, «Инопресса»

http://www.mforum.ru/news/article/018216.htm

[JK]

В отдельном заявлении, сделанном для прессы, Рейман публично извинился перед Рейманом за то беспокойство, которое он причинил российскому министру связи.

[Erlang]

JK,

[Kali]

Схватка продолжается:

Свидетель № 7, в котором легко узнается министр связи Леонид Рейман, организовал незаконные сделки, деньгами от которых пытался оплатить акции "Мегафона" бермудский фонд IPOC, и сам был конечным бенефициаром этого фонда и еще ряда офшоров - это говорится в решении арбитражного трибунала в Цюрихе. Вчера арбитраж отказал IPOC в притязаниях на 19,4% акций "Мегафона" - большую часть блокпакета сотовой компании, который летом 2003 г. приобрела "Альфа-групп".

Арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Цюрихе отказался удовлетворить иск фонда IPOC, который требовал признать его законным собственником большей части (77,7%) блокпакета акций "Мегафона", ныне принадлежащего Altimo. Об этом говорится в финальной части частичного решения арбитражного трибунала, копия которой имеется в распоряжении "Ведомостей".

В августе 2003 г. "Альфа-групп" приобрела за $295 млн фирму "ЦТ-Мобайл", владеющую 25,1% акций "Мегафона". Узнав об этом, IPOC обратился в международные суды с просьбой признать продажу блокпакета "Мегафона" незаконной. В IPOC утверждали, что еще до "Альфы" договорились с прежним владельцем блокпакета - компанией LV Finance - о приобретении этих акций и даже оплатили их. Осенью 2004 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Женеве подтвердил обоснованность претензий IPOC на меньшую часть (22,3%) спорного пакета. Судьба оставшихся 77,7% (что эквивалентно 19,42% акций "Мегафона") оставалась в руках трибунала в Цюрихе.

В нынешнем решении арбитражный трибунал констатирует, что "апрельский [2001 г.] договор опциона (по которому в 2003 г. IPOC должен был приобрести у LV Finance 77,7% акций компании Transcontinental Mobile Investments (TMI), владевшей через "ЦТ-Мобайл" 25,1% "Мегафона". - "Ведомости") является незаконным: его цели и исполнение незаконны, а следовательно, не подлежит исполнению". Также арбитраж постановил, что "требования истца по апрельскому договору опциона противоречат публичному порядку и представляют собой требования лиц, пострадавших при совершении незаконных действий". "Это решение ставит точку в споре за блокпакет "Мегафона", - утверждает гендиректор "ЦТ-Мобайл" Дмитрий Возианов.

Помимо того, в решении арбитража, копией которого располагают "Ведомости", говорится о роли в этом деле так называемого Cвидетеля № 7. Как следует из имеющейся в распоряжении "Ведомостей" копии документов арбитража, трибунал счел незаконным размывание доли "Центрального телеграфа" (ЦТ) в "ЦТ-Мобайл" с 51% до менее чем 1%, состоявшееся весной 2001 г. Тогда "ЦТ-Мобайл" выпустил две допэмиссии, которые были выкуплены LV Finance, а ЦТ от выкупа отказался, сославшись на недостаток средств. "Арбитражный трибунал постановил, что Свидетель № 7 руководил сделками, ведущими к размыванию, курировал и организовывал их, что привело к незаконному присвоению им собственности, а следовательно, уголовному преступлению", - говорится в копии документа. Далее упоминается, что Свидетель № 7 являлся бенефициарным владельцем IPOC и одновременно председателем совета директоров "Связьинвеста". С 2000 г. эту должность занимал министр информтехнологий и связи Леонид Рейман. Ранее Рейман говорил, что никогда не владел никакими бумагами, кроме нескольких акций "Северо-Западного телекома".

В пресс-релизе LV Finance подтверждается со ссылкой на решение арбитража, что "Рейман был единственным владельцем фонда IPOC" и "конечным собственником ряда офшоров, зарегистрированных в разных юрисдикциях и связанных с бизнесом IPOC". "Трибунал установил, что IPOC, подконтрольный Рейману, был вовлечен в незаконные операции, связанные с отмыванием средств", что предусматривает ответственность по российским уголовным статьям - 160 ("присвоение или растрата", максимальное наказание), 285 ("злоупотребление должностными полномочиями", лишение свободы на срок до 10 лет) и 289 ("незаконное участие в предпринимательской деятельности", лишение свободы до двух лет) УК, говорится в пресс-релизе LV Finance. Представители Реймана, а также пресс-секретарь правительства Евгений Ревенко вчера отказались от комментариев. IPOC ответил пресс-релизом, в котором сообщил о намерении подать апелляцию на решение Цюрихского трибунала в Верховный суд Швейцарии. Нынешнее постановление суда противоречит решению арбитражного трибунала в Женеве от августа 2004 г., законность которого была подтверждена Верховным судом Швейцарии, напомнил IPOC. Женевский арбитраж отказался признать структуры "Альфы" добросовестными приобретателями 5,58% акций "Мегафона".

В марте IPOC попытался добиться своего в суде Петербурга - он попросил суд передать ему 25,1% акций "Мегафона", и в апреле в обеспечение этого иска суд арестовал этот пакет. Факты, вскрывшиеся в ходе разбирательств в Цюрихе, делают несостоятельной позицию IPOC, подчеркивает вице-президент Altimo Кирилл Бабаев. Но решения зарубежных уголовных судов не действуют в России автоматически - их должен подтвердить российский суд, уточняет управляющий партнер юридической компании "Вегас-Лекс" Альберт Еганян.

"Мегафон" - третий сотовый оператор России, в начале мая обслуживал 24,8 млн абонентов. Акционеры - шведско-финская TeliaSonera (35,6%), петербургский холдинг "Телекоминвест" (31,3%), "ЦТ-Мобайл", подконтрольный управляющей телекоммуникационными активами "Альфа-групп" компании Altimo (25,1%), и бермудский IPOC International Growth Fund (8%). Выручка "Мегафона" по GAAP за девять месяцев 2005 г. - $1,68 млрд, EBITDA - $782 млн, чистая прибыль - $281 млн.

Игорь Цуканов
Роман Дорохов

http://www.comnews.ru/index.cfm?id=22598

[Erlang]

Суд: "Мегафон" незаконно отняли у государства

Сенсационное решение относительно спора за блокпакет акций "Мегафона" вынес Международный арбитражный трибунал в Цюрихе. Суд признал незаконным размытие доли российского государства в "Мегафоне", отклонив тем самым все доводы "питерских связистов" и часть доводов "Альфы".

Участники судебного процесса в Цюрихе сообщили о вынесении судом второго частичного решения по иску входящего в "питерскую группу" связистов фонда IPOC к действующей в интересах "Альфа-групп" компании LV Finance Group (LVFG). Напомним, что IPOC требует признания своих прав на перешедшие от LVFG к "Альфе" 25,1% акций "Мегафона", поскольку ранее он заключил опционное соглашение об их выкупе. Осенью 2004 года в своем первом частичном решении суд уже постановил, что IPOC не выполнил условия опциона, хотя это еще не означало полного поражения фонда. Теперь же суд пришел к выводу, что опцион в принципе не мог быть исполнен, так как он изначально преследовал незаконную цель – с помощью министра связи Леонида Реймана лишить госкомпанию "Центральный телеграф" ее доли в "Мегафоне".

Предыстория вопроса такова. В 2000 году телекоммуникационный оператор "Центральный телеграф" (входит в контролируемый государством холдинг "Связьинвест") и принадлежащая гражданину США российского происхождения Леониду Рожецкину компания LVFG создали сотового оператора Sonic Duo, получившего GSM-лицензию на Москву и область. При этом контрольный пакет акций Sonic был закреплен за "бумажной" структурой "ЦТ-Мобайл", 51% пакет акций которой отошел к "Телеграфу", а 49% - к LVFG. А в апреле 2001 году LVFG подписал опцион на продажу TMI (офшора, через который LVFG владеет акциями "ЦТ-Мобайл") фонду IPOC, причем сразу после этого доля TMI в этой структуре выросла почти до 100%, тогда как доля "Телеграфа" снизилась практически до нуля.

Впоследствии "ЦТ-Мобайл" обменял свои 65% акций Sonic Duo на 25,1% акций "Мегафона", но эти ценные бумаги к IPOC так и не перешли: в 2003 году "ЦТ-Мобайлом" вместе с ее долей в "Мегафоне" завладела "Альфа-групп". IPOC пытается оспорить это в различных судах, наиболее важным из которых был суд Цюриха. И хотя процесс еще не окончен, его частичное решение уже лишает IPOC надежды на победу. Как говорится в пресс-релизе LVFG, "суд признал, что истинным владельцем IPOC является не датчанин Джеффри Гальмонд, а министр Рейман, который превысил свои должностные полномочия, поскольку будучи обязанным защищать государственное имущество, он искал пути для передачи его в свои же руки".

Стоит отметить, что еще в начале года совет директоров IPOC официально признал, что Гальмонд не является единственным владельцем фонда. С самим Гальмондом связаться не удалось: его секретарь сообщила, что он сейчас не может разговаривать. Не удалось получить комментарий и у г-на Реймана, поскольку он находится в командировке. Впрочем, его советник Евгения Колосова напомнила, что "министр всегда отрицал свою связь с IPOC".

Суд отклонил доводы не только IPOC, но и LVFG. По версии партнеров "Альфы", в 2001 тогдашнему главе LVFG Рожецкину из-за угроз со стороны Реймана пришлось отдать свои акции Sonic Duo фонду IPOC, а опцион был лишь "ширмой" для этого. Однако суд в версию про угрозы не поверил. "Если бы это было на самом деле, американский гражданин и юрист Рожецкин сразу бы сообщил об этом своим адвокатам", - пришли к выводу судьи. То есть суд, признав опцион незаконным, не признал его симуляцией, как того добивалась LVFG.

Как следствие, теперь суду предстоит решить вопрос об участии LVFG и ее бывших и нынешних акционеров (Леонида Рожецкина и Леонида Маевского соответственно) в размывании долей государства в "Мегафоне". От этого будет зависеть и судьба пакета акций "Мегафона". Правда. "Альфа" уже выразила свое удовлетворение решением суда, ведь формально она не связана с LVFG. IPOC же заявил, что "неприятно удивлен решением суда" и будет подавать апелляцию.

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtm ... /23/201987

[Kali]

Связь министра с IPOC признана безопасной

Во вторник поздно вечером швейцарский трибунал огласил свой вердикт, в котором фактически признал министра связи и информатизации России Леонида Реймана конечным бенефициаром офшора IPOC, а следовательно, и холдинга "Телекоминвест", владеющего, в частности, сотовым оператором "Мегафон". И хотя швейцарские судьи, по большому счету, не сообщили рынку ничего нового - значительная часть отечественных связистов не просто подозревала, а была уверена в том, что за "Мегафоном" стоит министр связи,- его решение может иметь умеренно неприятные последствия для "Телекоминвеста" с "Мегафоном". Последний может столкнуться с трудностями про проведении IPO, а "Телекоминвесту", вероятно, придется, занимая на "Связьинвест", представить западным инвесторам дополнительное обеспечение. Самому Леониду Рейману, считают аналитики, ничего не угрожает - в России он может владеть чем угодно.

"Мегафон" и Рейман

"Мегафон" пока единственный федеральный сотовый оператор, который является закрытой компанией: его акции не котируются ни на одной из площадок. В принципе компания планирует IPO, которое позволит ей, как ранее МТС с "Вымпелкомом", привлечь дешевые средства на развитие.

Однако теперь сделать это будет гораздо сложнее.

"Решение цюрихского трибунала потенциально может помешать IPO "Мегафона". Дело в том, что сейчас структура собственности этого оператора официально не раскрывается, а правила проведения IPO на западных площадках требуют раскрытия бенефициарной собственности компании,- говорит ведущий аналитик Standard & Poor's Олег Швырков.- Ранее в качестве бенефициарного владельца IPOC назывался Джеффри Гальмонд. Однако если представить такую информацию, противоречащую решению цюрихского суда, в проспекте эмиссии акций, возникнут юридические риски по раскрытию неверной информации о структуре собственности".

"Думаю, до президентских выборов 2008 года IPO сотового оператора ожидать не стоит",- согласен с ним аналитик ИК "Финам" Игорь Веретенников. Впрочем, есть аналитики, которые считают, что решение цюрихского суда хоть как-то отразится на возможном IPO "Мегафона". "Независимо от того, кто действительно является владельцем фонда IPOC, решение о размещении зависит прежде всего от акционеров,- говорит аналитик ИК "Атон" Елена Баженова.- Если "Альфа" договорится с "Телекоминвестом" (два конфликтующих акционера сотового оператора.- "Бизнес"), сам вопрос о том, кто является конечным владельцем IPOC, отойдет на второй план".

Баженова уверена, что и саму процедуру размещения акций решение суда вряд ли затруднит, ведь цюрихское решение также может быть оспорено в суде. Другое дело, что и этот процесс может продолжаться очень долго, и судов будет много, признает она.

С ней согласен и директор по развитию Cominfo Consulting Евгений Соломатин: "Вряд ли решение цюрихского суда как-то отразится на IPO "Мегафона". Проблема не в том, чтобы риски вообще отсутствовали, а в том, чтобы они были адекватно оценены и контролировались акционерами. Кроме того, нужно отделять влияние событий такого рода (решение этого суда) на взаимоотношения в стране и внутри отрасли от отношений зарубежных инвесторов.

С их точки зрения, риски вполне адекватны и степень доходности может превысить эти риски".

Судьба министра

Сможет ли акционер IPOC (по версии швейцарского трибунала) Леонид Рейман контролировать ситуацию? "В большинстве демократических стран после оглашения такого решения зарубежным судом последовала бы реакция местных органов юстиции, детальное расследование фактов злоупотреблений",- говорит ведущий аналитик Standard & Poor's Олег Швырков.

"Какого-то расследования здесь я не ожидаю. Даже если его проведут, то это будет лишь формальность, чтобы успокоить западную общественность",- говорит аналитик ИК "Проспект" Олег Сальманов.

Прямо сейчас Рейману ничего не угрожает, считают аналитики. Пока ни Минсвязи, ни правительство не заняли никакой официальной позиции.

Однако проще всего им будет сослаться на необходимость подтвердить этот вердикт в отечественном суде. Российские суды вряд ли будут ориентироваться на решение швейцарских, выступая против влиятельной питерской группы связистов, полагает и Игорь Веретенников.

"Сейчас правительству проще проигнорировать решение швейцарского суда - по крайней мере, до рассмотрения апелляции,- соглашается Веретенников.- Впрочем, нельзя исключать, что Россия все-таки решит улучшить восприятие своей телекоммуникационной отрасли, сократив влияние в ней человека, репутация которого несколько подпорчена участием в сомнительных сделках".

Если это вдруг произойдет, то логичной была бы и проверка деятельности "Связьинвеста", в частности ряда непрозрачных сделок, заключенных холдингом и его дочерними обществами, говорит Швырков. Однако такой сценарий наименее вероятен, о влиянии решения швейцарского трибунала на решение о приватизации "Связьинвеста" (как по срокам, так и по победителю) говорить не приходится.

Покупка "Связьинвеста"

Не секрет, что из всех претендентов на покупку холдинга "Связьинвест" холдинг "Телекоминвест" является самым бедным: его финансовые возможности несопоставимы с "Альфой", "Системой" и не дотягивают даже до тех, которыми располагает Access Industries Леонарда Блаватника.

Однако именно петербургский холдинг считался главным фаворитом конкурса из-за наличия административного ресурса, который после вердикта швейцарского трибунала стал очевиден. Впрочем, этот ресурс, безусловно, не отменяет и того, что за "Связьинвест" любому покупателю пришлось бы заплатить приличные деньги.

Где их будет искать "Телекоминвест" - большой вопрос.

"Гипотетически решение трибунала может помешать ("Мегафону".- "Бизнес") взять крупный кредит в иностранном банке,- говорит Олег Швырков из Standard & Poor's.- Репутационный фактор также важен для кредиторов".

А Веретенников из "Финама" считает, что теперь кредиторы потребуют от "Телекоминвеста" дополнительного обеспечения. "Не думаю, чтобы западные банки прямо отказали холдингу в кредите. Но он, скорее всего, будет получен под залог активов того же самого "Связьинвеста", то есть речь может идти о сделке LBO".

Впрочем, "Телекоминвест" может получить искомые финансовые ресурсы не только на Западе, но и внутри страны.

"Западные компании до приватизации "Связьинвеста" не допустят, а российским судам до швейцарского дела нет",- указывает аналитик ИК "Проспект" Олег Сальманов.

Зоя Трубецкая

http://www.comnews.ru/index.cfm?id=22631

[Denis Remchukov]

Заработал на государстве

IPOC проиграл из-за Леонида Реймана

Игорь Цуканов
Михаил Оверченко
Ведомости

25.05.2006, №93 (1620)

“Ведомостям” удалось изучить полную версию решения Цюрихского арбитражного трибунала, указавшего на российского министра связи Леонида Реймана как на бенефициара бермудского фонда IPOC и организатора ряда незаконных сделок. В основу решения легли показания одного из директоров IPOC и несколько письменных свидетельств. А причина, по которой трибунал решил лишить IPOC прав на 19,4% “Мегафона”, заключается в том, что его владельцем оказался госслужащий, поставивший “интересы личного обогащения выше государственных, обогатившись за счет государства, активы которого он <...> был обязан защищать”.

В августе 2003 г. “Альфа-групп” приобрела за $295 млн фирму “ЦТ-Мобайл”, владеющую 25,1% акций “Мегафона”. Узнав об этом, IPOC обратился в международные суды с просьбой признать продажу блокпакета “Мегафона” незаконной. В IPOC утверждали, что еще до “Альфы” договорились с прежним владельцем блокпакета — компанией LV Finance о приобретении этих акций и даже оплатили их. Осенью 2004 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Женеве подтвердил обоснованность претензий IPOC на меньшую часть спорного пакета (22,3%, что эквивалентно 5,7% акций “Мегафона”). Права фонда на остальные 77,7% блокпакета (19,4% “Мегафона”) рассматривал арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Женеве. 16 мая он отказал IPOC в требованиях на том основании, что деятельность фонда и источники его доходов незаконны. Трибунал пришел к выводу, что бенефициаром IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, который называл себя его собственником, а так называемый “предполагаемый свидетель № 7”, в котором легко вычисляется российский министр информтехнологий и связи Леонид Рейман.

Улики против свидетеля № 7

Цюрихский арбитражный трибунал выносил решение, опираясь на несколько фактов и документов, упоминавшихся в показаниях Давида Хауэнштайна — одного из трех директоров фонда IPOC. Об этом говорится в решении арбитража, копией которого располагают “Ведомости”. В январе 2006 г. Хауэнштайн заявил под присягой, что “совет директоров IPOC не будет более настаивать на том, что Джеффри Гальмонд — единственный бенефициар этого фонда”, и в подтверждение своих слов упомянул о трех документах, которые сам фонд впоследствии предъявил трибуналу. Первый из них — письмо от 11 июня 2002 г. в адрес “предполагаемого свидетеля № 34”, в котором “четко указано”, что “конечным бенефициарным владельцем” IPOC является Рейман, “которого более 10 лет представлял” Гальмонд. Кем написано письмо, в решении не указано. Трибунал, однако, отмечает, что подпись отправителя письма подлинная, поэтому он и приложил его к делу в качестве заслуживающего доверия доказательства. Второй документ — внутренний документ одного из банков Лихтенштейна, где говорится, что Леонид Рейман — бенефициарный владелец некой зарегистрированной в этом княжестве компании. И третий — записка на немецком языке, где утверждается, что Рейман владеет тремя фирмами в Лихтенштейне. В последних двух документах IPOC не упоминается.

“Рейман не связан ни с IPOC, ни с другими компаниями”, — настаивает Джеффри Гальмонд. В письмо, датированное 2002 г., имя министра вкралось по ошибке — одно время Рейман мог стать выгодоприобретателем учрежденного датчанином траста Fiduciary Commercial Trust, и сотрудник IPOC решил, что Рейман владеет и самим фондом, объясняет Гальмонд. По той же причине имя министра попало во внутреннюю документацию банка, говорит он. О третьем документе Гальмонду ничего не известно.

В копии решения трибунала говорится, что ответчик — LV Finance представил и другие доказательства связи между Рейманом и структурами, владельцем которых называет себя Гальмонд. Это, в частности, стенограмма видеозаписи разговора, который состоялся в сентябре 2004 г. между Гальмондом и американцем Джеймсом Хаттом. Гальмонд, не знавший, что разговор записывается, признал, что Рейман — бенефициарный владелец, принимающий решения по крайней мере в части компаний, якобы принадлежащих Гальмонду. “Рейман упоминался в разговоре, но лишь постольку, поскольку в середине 90-х входил в совет директоров “Петерстара”, — объясняет Гальмонд.

Еще один документ, предъявленный арбитражу, — приложение к трастовому соглашению между Commerzbank и фирмами Danco Finans, Complus и First National Holding (FNH), датированное 31 июля 1996 г. По этому соглашению Commerzbank становился владельцем Complus, которая контролировала через FNH петербургский холдинг “Телекоминвест”, но у Danco Finans оставалось право в любой момент выкупить бумаги обратно. По словам Гальмонда, Danco Finans принадлежала ему. Но под приложением к соглашению стоит несколько подписей и одна из них — Реймана, отмечается в решении трибунала.

Представитель Commerzbank Деннис Филлипс подтвердил, что такая бумага существовала, но комментировать ее содержание отказался, пояснив, что не знаком с ним. А Гальмонд объясняет наличие подписи Реймана (тогда он был заместителем гендиректора Петербургской телефонной сети) тем, что “одна акция Danco принадлежала Юлии Полтавской, тогдашней супруге Реймана, и он расписался вместо нее”.

Отягчающие обстоятельства

Трибунал вменяет Свидетелю № 7 тот факт, что он допустил размывание доли “Центрального телеграфа” (ЦТ, подконтрольного на 75% государственному холдингу “Связьинвест”) в ООО “ЦТ-Мобайл”, владевшем 65% московского оператора “Соник Дуо” (впоследствии влившегося в “Мегафон”). Эта доля упала с 51% до 0,01% — весной 2001 г. “ЦТ-Мобайл” выпустил две допэмиссии, на выкуп которых у ЦТ тогда не нашлось денег. В результате единственным акционером “ЦТ-Мобайл” стала фирма Transcontinental Mobile Investments (TMI), которой владел инвестбанкир Леонид Рожецкин и о покупке которой вскоре начал договариваться IPOC. Как установил трибунал, ЦТ был в состоянии изыскать деньги на выкуп дополнительных акций “ЦТ-Мобайл”, но получил указание от “Связьинвеста” не участвовать в сделке. При этом ЦТ не получил никакой компенсации за выход из проекта. “Зная о размывании доли ЦТ в "ЦТ-Мобайл", которое приносило ему лично экономическую выгоду”, “предполагаемый свидетель № 7, будучи высокопоставленным чиновником в [телекоммуникационном] секторе и председателем совета директоров "Связьинвеста", не предпринял никаких действий для защиты интересов ЦТ, "Связьинвеста" и российского государства, — говорится в решении трибунала. — Свидетель № 7 поставил интересы личного обогащения выше государственных, обогатившись за счет государства, активы которого он… был обязан защищать и обеспечивать эффективное управление ими. Фактически, если исключить посредников, именно свидетель № 7 инициировал и организовывал перевод активов самому себе, присутствуя по обе стороны сделки”.

Вдобавок, как установил трибунал, принадлежащий министру IPOC пытался отмыть деньги, полученные незаконным путем, когда хотел оплатить часть стоимости 77,7% акций TMI средствами от продажи сотовому оператору МТС петербургского оператора “Телеком XXI”. В 2001 г. компании Comitas Investments и Honestas Investments продали структурам МТС 74,9% акций “Телеком XXI”, владевшего лицензией на стандарт GSM-1800. Эта сделка позволила МТС начать работать в Северной столице, а продавцам принесла $30,7 млн. В аудиторском отчете IPOC, составленном компанией Ernst & Young со слов владельцев фонда, говорится, что Comitas и Honestas принадлежали Гальмонду, а сам он ранее рассказывал “Ведомостям”, что купил “Телеком XXI” у российских граждан, аффилированных с Онэксимбанком. Трибунал считает, что, поскольку за Гальмондом стоял Рейман, уже занимавший в то время пост министра, продажу “Телеком XXI” следует расценивать как злоупотребление служебным положением.

Почти суд

Получить комментарии Реймана на обвинения трибунала вчера не удалось. Два дня назад он повторил, что “никогда не являлся бенефициаром фонда IPOC и аффилированных с ним компаний”. Также министр отметил, что не давал свидетельских показаний в Цюрихе и даже не получал от трибунала предложений выступить в качестве свидетеля. В то же время в копии решения говорится, что председатель трибунала 9 сентября 2005 г. направил министру письмо с приглашением прибыть в Цюрих и дать показания, которое было доставлено министру через юридического представителя IPOC. В решении утверждается, что Леонид Рейман, “хотя и отказался подтвердить факт получения письма, устно передал представителю IPOC, что постарается приехать и ответить на все вопросы, на которые он в состоянии ответить, если получит разрешение правительства на такую поездку”. При этом он “пообещал приложить все усилия, чтобы получить такое разрешение”. Но в декабре 2005 г. представитель IPOC сообщил трибуналу, что министр не приедет, говорится в решении.

Заседатели, частный трибунал в Цюрихе, который дает профессиональные заключения по коммерческим спорам, — не суд, действующий по законодательству, но за его решениями признается почти юридическая сила, и он приводит свидетелей к присяге, пишет газета The Wall Street Journal. По мнению Эрнеста Султанова из “Адвокатского бюро Борисова”, пока решение Цюрихского арбитражного трибунала ничем не грозит Рейману: трибунал не может признать того преступником, возбудить уголовное дело и т. д. Такое дело вправе возбудить лишь российская прокуратура, если сочтет нужным, продолжает юрист.

Сам министр сообщил во вторник, что попросил своих юристов разыскать решение трибунала и проанализировать его. “От их выводов будут зависеть дальнейшие действия по защите моих чести и достоинства”, — заявил Рейман.

“АЛЬФА” ПОМОГЛА ПРОКУРОРАМ?

Летом 2005 г. взаимоотношения Commerzbank с Джеффри Гальмондом взялась расследовать прокуратура Франкфурта. По данным WSJ, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших доказательства отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами. Как следует из решения Цюрихского трибунала, работу Фишера оплачивала компания, связанная с “Альфа-групп”, пишет WSJ. Вице-президент Altimo (управляющей телекоммуникационными активами “Альфа-групп”) Кирилл Бабаев отрицает, что “Альфа” вступала в какие-либо коммерческие отношения с Фишером. Связаться с представителями прокуратуры Франкфурта вчера не удалось.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /25/107086

[Magnum]

Ну пошло-поехало...
Теперь Генпрокуратура, по идее, должна завести дело, а?

[Erlang]

Сам министр сообщил во вторник, что попросил своих юристов разыскать решение трибунала и проанализировать его. “От их выводов будут зависеть дальнейшие действия по защите моих чести и достоинства”, — заявил Рейман.

Magnum, РЛД все документы собирает для "защиты чести и достоинства".

[Magnum]

Ха! Во будет юмор, если немцы затребуют экстрадиции "клиента"!

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

Сам министр сообщил во вторник, что попросил своих юристов разыскать решение трибунала и проанализировать его. “От их выводов будут зависеть дальнейшие действия по защите моих чести и достоинства”, — заявил Рейман.

Magnum, РЛД все документы собирает для "защиты чести и достоинства".

Решение трибунала есть у "Ведомостей". Вопрос только в том, каков статутс этого документа. Скорее всего он получен неофициально и, на мой взгляд, такому документу доверять нельзя.

[Erlang]

Связь министра с IPOC признана безопасной

Во вторник поздно вечером швейцарский трибунал огласил свой вердикт, в котором фактически признал министра связи и информатизации России Леонида Реймана конечным бенефициаром офшора IPOC, а следовательно, и холдинга "Телекоминвест", владеющего, в частности, сотовым оператором "Мегафон". И хотя швейцарские судьи, по большому счету, не сообщили рынку ничего нового - значительная часть отечественных связистов не просто подозревала, а была уверена в том, что за "Мегафоном" стоит министр связи,- его решение может иметь умеренно неприятные последствия для "Телекоминвеста" с "Мегафоном". Последний может столкнуться с трудностями про проведении IPO, а "Телекоминвесту", вероятно, придется, занимая на "Связьинвест", представить западным инвесторам дополнительное обеспечение. Самому Леониду Рейману, считают аналитики, ничего не угрожает - в России он может владеть чем угодно.

"Мегафон" и Рейман

"Мегафон" пока единственный федеральный сотовый оператор, который является закрытой компанией: его акции не котируются ни на одной из площадок. В принципе компания планирует IPO, которое позволит ей, как ранее МТС с "Вымпелкомом", привлечь дешевые средства на развитие.

Однако теперь сделать это будет гораздо сложнее.

"Решение цюрихского трибунала потенциально может помешать IPO "Мегафона". Дело в том, что сейчас структура собственности этого оператора официально не раскрывается, а правила проведения IPO на западных площадках требуют раскрытия бенефициарной собственности компании,- говорит ведущий аналитик Standard & Poor's Олег Швырков.- Ранее в качестве бенефициарного владельца IPOC назывался Джеффри Гальмонд. Однако если представить такую информацию, противоречащую решению цюрихского суда, в проспекте эмиссии акций, возникнут юридические риски по раскрытию неверной информации о структуре собственности".

"Думаю, до президентских выборов 2008 года IPO сотового оператора ожидать не стоит",- согласен с ним аналитик ИК "Финам" Игорь Веретенников. Впрочем, есть аналитики, которые считают, что решение цюрихского суда хоть как-то отразится на возможном IPO "Мегафона". "Независимо от того, кто действительно является владельцем фонда IPOC, решение о размещении зависит прежде всего от акционеров,- говорит аналитик ИК "Атон" Елена Баженова.- Если "Альфа" договорится с "Телекоминвестом" (два конфликтующих акционера сотового оператора.- "Бизнес"), сам вопрос о том, кто является конечным владельцем IPOC, отойдет на второй план".

Баженова уверена, что и саму процедуру размещения акций решение суда вряд ли затруднит, ведь цюрихское решение также может быть оспорено в суде. Другое дело, что и этот процесс может продолжаться очень долго, и судов будет много, признает она.

С ней согласен и директор по развитию Cominfo Consulting Евгений Соломатин: "Вряд ли решение цюрихского суда как-то отразится на IPO "Мегафона". Проблема не в том, чтобы риски вообще отсутствовали, а в том, чтобы они были адекватно оценены и контролировались акционерами. Кроме того, нужно отделять влияние событий такого рода (решение этого суда) на взаимоотношения в стране и внутри отрасли от отношений зарубежных инвесторов.

С их точки зрения, риски вполне адекватны и степень доходности может превысить эти риски".

Судьба министра

Сможет ли акционер IPOC (по версии швейцарского трибунала) Леонид Рейман контролировать ситуацию? "В большинстве демократических стран после оглашения такого решения зарубежным судом последовала бы реакция местных органов юстиции, детальное расследование фактов злоупотреблений",- говорит ведущий аналитик Standard & Poor's Олег Швырков.

"Какого-то расследования здесь я не ожидаю. Даже если его проведут, то это будет лишь формальность, чтобы успокоить западную общественность",- говорит аналитик ИК "Проспект" Олег Сальманов.

Прямо сейчас Рейману ничего не угрожает, считают аналитики. Пока ни Минсвязи, ни правительство не заняли никакой официальной позиции.

Однако проще всего им будет сослаться на необходимость подтвердить этот вердикт в отечественном суде. Российские суды вряд ли будут ориентироваться на решение швейцарских, выступая против влиятельной питерской группы связистов, полагает и Игорь Веретенников.

"Сейчас правительству проще проигнорировать решение швейцарского суда - по крайней мере, до рассмотрения апелляции,- соглашается Веретенников.- Впрочем, нельзя исключать, что Россия все-таки решит улучшить восприятие своей телекоммуникационной отрасли, сократив влияние в ней человека, репутация которого несколько подпорчена участием в сомнительных сделках".

Если это вдруг произойдет, то логичной была бы и проверка деятельности "Связьинвеста", в частности ряда непрозрачных сделок, заключенных холдингом и его дочерними обществами, говорит Швырков. Однако такой сценарий наименее вероятен, о влиянии решения швейцарского трибунала на решение о приватизации "Связьинвеста" (как по срокам, так и по победителю) говорить не приходится.

Покупка "Связьинвеста"

Не секрет, что из всех претендентов на покупку холдинга "Связьинвест" холдинг "Телекоминвест" является самым бедным: его финансовые возможности несопоставимы с "Альфой", "Системой" и не дотягивают даже до тех, которыми располагает Access Industries Леонарда Блаватника.

Однако именно петербургский холдинг считался главным фаворитом конкурса из-за наличия административного ресурса, который после вердикта швейцарского трибунала стал очевиден. Впрочем, этот ресурс, безусловно, не отменяет и того, что за "Связьинвест" любому покупателю пришлось бы заплатить приличные деньги.

Где их будет искать "Телекоминвест" - большой вопрос.

"Гипотетически решение трибунала может помешать ("Мегафону".- "Бизнес") взять крупный кредит в иностранном банке,- говорит Олег Швырков из Standard & Poor's.- Репутационный фактор также важен для кредиторов".

А Веретенников из "Финама" считает, что теперь кредиторы потребуют от "Телекоминвеста" дополнительного обеспечения. "Не думаю, чтобы западные банки прямо отказали холдингу в кредите. Но он, скорее всего, будет получен под залог активов того же самого "Связьинвеста", то есть речь может идти о сделке LBO".

Впрочем, "Телекоминвест" может получить искомые финансовые ресурсы не только на Западе, но и внутри страны.

"Западные компании до приватизации "Связьинвеста" не допустят, а российским судам до швейцарского дела нет",- указывает аналитик ИК "Проспект" Олег Сальманов.

Зоя Трубецкая

Бизнес

http://www.comnews.ru/index.cfm?id=22631&caid=print