Следственный комитет: хищения на перевозках почты

Обсуждение последних новостей отрасли.
Новости законодательства РФ в области связи.
Интересные статьи посвященные инфокоммуникациям в России.
Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

Следственный комитет: хищения на перевозках почты

СообщениеErlang » Сб 15 дек, 2012 01:11 »

Возбуждено уголовное дело в отношении братьев Навальных по факту мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления
14 декабря 2012 года, 10:40

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального, его родного брата Олега Навального и иных лиц по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения).

Как установлено следствием, Алексеем Навальным была создана фирма ООО «Главное подписное агентство», в качестве номинального учредителя и генерального директора которой выступил его знакомый, не имевший никакого отношения к дальнейшей её деятельности. Весной 2008 года Олег Навальный, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры, обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний с иностранным капиталом, ведущей свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Кроме того, услуги по грузоперевозкам планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной Навальным фирмы, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия, которым руководил знакомый Олега Навального.

С августа 2008 по май 2011 года это транспортное предприятие оказывало иностранной торговой компании услуги по перевозке почты по маршруту «Ярославль-Москва». Причем следствием установлено, что за эти услуги торговая компания перечислила на расчетный счет «Главного подписного агентства» гораздо большую сумму, чем объем грузоперевозок. При реальной стоимости перевозки грузов на сумму не более 31 миллиона рублей, которая фактически была осуществлена транспортным предприятием, на счет «Главного подписного агентства» за якобы оказанные услуги по перевозкам было перечислено свыше 55 миллионов рублей.

Таким образом Олег и Алексей Навальные совершили хищение мошенническим путем денежных средств торговой компании в сумме свыше 55 миллионов рублей. Большую часть этой суммы братья Навальные потратили на собственные нужды, а более 19 миллионов рублей из этой суммы, чтобы легализовать полученные преступным путем средства, Навальные по фиктивным основаниям и договорам якобы за аренду нежилого помещения, за сырье и материалы перечислили с расчетного счета так называемой фирмы-прокладки на расчетный счет «Кобяковской фабрики по лозоплетению», учредителями которой являлись в том числе и братья.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств причастности братьев Навальных к совершенному преступлению.

http://sledcom.ru/actual/271295/

Не обращая внимания на фамилии - Будут копать EMS "Почта России" по данным фактам?

Уже были звоночки
:vertag: Почта России: Доставка по земле по тарифам авиа
Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай.
(с) А. П. Чехов
Следственный комитет, Почта России,

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18591
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 659 раз.
Поблагодарили: 699 раз.

СообщениеСвязной (С) » Сб 15 дек, 2012 08:22 »

в отношении Алексея Навального
Это Тот самый? http://navalny.livejournal.com/ :sneky:

Похоже:
Бедные мои родственники: и несчастную фабрику по лозоплетению родителей обыскивали, и около магазина их постоянно стоял пикет движения "Наши", которые написали штук триста жалоб "Навальный торгует водкой" и бегали за родителями и мной с видеокамерами на эту тему.

Теперь вот и до брата добрались. Чувак итак один из немногих сотрудников "Почты России", который старается сделать так, чтобы посылки не терялись (он налаживал и запускал первый автоматический сортировочный центр почты в Подольске), но не получает повышения из-за меня и ходит в вечных замах, так теперь у него обыски и допросы.

http://navalny.livejournal.com/758143.html
Я всегда на боевом посту (С)

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Сб 15 дек, 2012 09:05 »

Связной (С) писал(а):Это Тот самый?

Он самый.

В ноябре проскакивала новость:

Известия

«Дочку» «Почты России» автоматизирует брат Навального

7 ноября 2012

Филиал «Почты России» «EMS «Почта России», ответственный за экспресс-доставку как внутренних, так и международных отправлений, переходит на автоматизированный процесс сортировки посылок и писем. До сих пор все посылки, отправляемые через «EMS «Почта России» и приходящие из международных подразделений EMS, обрабатывались вручную. Пост замдиректора компании «Автоматизированные сортировочные центры» (филиал «Почты России») занял Олег Навальный — родной брат известного блогера и оппозиционера Алексея Навального.

На первом этапе автоматизации процесса приема и отправления международных посылок и бандеролей поступающих в адрес получателей внутри страны будет реформироваться ММПО «Шереметьево».

— Ранее Олег Навальный занимался автоматизацией процессов сортировки на посту замдиректора «Автоматизированных сортировочных центров» — филиала ФГУП «Почта России». Он входил в число специалистов, которые налаживали работу первого в России и крупнейшего в Восточной Европе Московского АСЦ (Московский региональный автоматизированный сортировочный центр «Почты России», расположен в Подольском районе. — «Известия»). Руководство предприятия посчитало логичным привлечь его к автоматизации процессов внутри EMS Russian Post, — говорит директор EMS Russian Post Александр Тимофеев.

При этом назначение Олега Навального на должность первого заместителя директора EMS Russian Post с госорганами никак не согласовывалось. Процедура назначений в этот филиал «Почты России» не требует согласования даже кандидатуры директора, не говоря уже о заместителях.

«В соответствии с уставом предприятия директор филиала назначается генеральным директором «Почты России» (в настоящее время эту должность занимает Александр Киселев. — «Известия») и согласование кандидатуры директора филиала в Росссвязи не предусмотрено», — информирует пресс-служба предприятия.

Т. е. рулит в самой быстрой и любимой россиянами «EMS «Почта России» :cry_1:

Известия

Братья Навальные попали в почтовое дело

Оппозиционер Алексей Навальный вместе со своим родным братом — одним из топ-менеджеров «Почты России» Олегом, стал фигурантом нового уголовного дела, который возбудил против них Следственный комитет по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денег». По версии следствия, братья похитили около 55 млн рублей, которые косметическая компания ООО «Ив Роше Восток» перевела за транспортные услуги подконтрольной им фирме «Главное подписное агентство». Следователи считают, что похищенные деньги Навальные перевели на счета семейной Кобяковской фабрики по лозоплетению. В компании «Почта России» удивлены претензиями следствия в адрес их сотрудника Олега Навального.

По версии следствия, в мае 2008 года адвокат Алексей Навальный организовал фирму ООО «Главное подписное агентство». Формально он не имел к ней никакого отношения, потому что учредителем были записаны кипрская компания Alortag Management Limited и Леонид Запрудский, которым принадлежали доли в 99% и 1% соответственно. Уставный капитал компании составляет 15 тыс. рублей.

В том же году глава департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России» Олег Навальный убедил косметическую компанию ООО «Ив Роше Восток» заключить договор на грузоперевозку ее товаров с фирмой «Главное подписное агентство».

В «Почте России» новость о претензиях СКР к Олегу Навальному восприняли с удивлением. В компании утверждают, что «Главподписка» никогда не была контрагентом «Почты России» и никакого отношения к ней не имеет.

— Очевидно, что у Олега Анатольевича был какой-то бизнес на стороне, но к нашей компании он не имел никакого отношения, поэтому нам неизвестно, что он мог нарушить, — пояснили «Известиям» в пресс-службе компании.

По словам источников «Известий» в «Почте России», Олег Навальный на хорошем счету и его считают в компании крепким профессионалом. Недавно он был назначен первым заместителем филиала «Почты России» — «EMS «Почта России» — «Автоматизированные сортировочные центры». Это подразделение занимается экспресс-доставкой как внутренних, так и международных отправлений.

Т. е. обыск в офисе "Почта России", а не только дома у брата, случайность :-k: или ПР открещивается, мол чур, чур от нас, а то копать начнут :shuffle:

Или всё таки косметика/каталоги "Ив Роше" часть пути проходила через "Почту России", например доставка через границу до Москвы и разтаможка, а потом грузовой компанией в Ярославль :cool:
Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай.
(с) А. П. Чехов

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Пн 17 дек, 2012 10:21 »

ВЕДОМОСТИ

СКР обвиняет братьев Навальных в получении преступно больших комиссионных

На основании сказанного Маркиным сложно понять, что именно инкриминируют братьям Навальным, говорит адвокат Юрий Гервис: есть подрядчик, есть субподрядчик, первый всегда получает больше, чем второй. Транспортные услуги — не торговля лекарствами, норма прибыли в данном случае не определена, и дело напоминает советскую борьбу со спекуляцией. Но в России возможны любые чудеса: можно, например, похитить у себя всю добытую нефть и еще не уплатить с похищенного налоги, вздыхает Гервис, инкриминируемые Навальным преступления грозят длительным сроком лишения свободы — до 14 лет.

Представитель «Почты России» говорит, что у компании нет претензий к Олегу Навальному. Сама «Почта России» пользуется транспортными услугами сторонних перевозчиков на некоторых направлениях или в случае дефицита провозных мощностей, сообщил представитель, но на вопрос о рентабельности такого бизнеса для сторонних перевозчиков отвечать не стал.

Маржа в одну треть, которую получали, по версии следствия, братья Навальные, великовата, считает сотрудник «Почты России».
Читать целиком

Andrei
Форумчанин
 
Сообщения:
6762
Зарегистрирован:
14 окт 2003

Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 326 раз.

СообщениеAndrei » Пн 17 дек, 2012 13:03 »

Непонятно - привлекли суб-подрядчиков, получили прибыль. Где мошенничество?


raveen
Форумчанин
 
Сообщения:
1004
Зарегистрирован:
16 янв 2006
Откуда:
Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар

Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 113 раз.

Сообщениеraveen » Пн 17 дек, 2012 13:09 »

Erlang писал(а):Маржа в одну треть, которую получали, по версии следствия, братья Навальные, великовата, считает сотрудник «Почты России».

Andrei писал(а):Где мошенничество?

Нет мошенничества, просто или кто-то с кем-то не поделился, или просто завидки берут:)
А теперь надо обязательно дунуть.. если не дунуть, тогда ничего не получится (с) Амаяк Акопян

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Пн 17 дек, 2012 13:21 »

raveen
скорее при проверке ПР выявили транспортный маршрут и связь.
А. Навальный писал(а):А брат страдает


Да и рекламную акцию косметическая компания ООО «Ив Роше Восток» тоже не стоит исключать ;-)

Кроме того, услуги по грузоперевозкам планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной Навальным фирмы, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия

Как говорят знающие люди:
- лизинг транспортных средств намного выгодней их приобретения, хоть и значительно дороже :cool:
Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай.
(с) А. П. Чехов

raveen
Форумчанин
 
Сообщения:
1004
Зарегистрирован:
16 янв 2006
Откуда:
Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар

Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 113 раз.

Сообщениеraveen » Пн 17 дек, 2012 14:19 »

СМИ связали бизнес А.Навального с "делом Магнитского"
Российские СМИ связали бизнес одного из лидеров российского протестного движения Алексея Навального со схемами, которыми пользовался один из фигурантов "дела Магнитского" Владлен Степанов.

Как пишет 17 декабря газета "Известия", бизнесмен и оппозиционер использовали одни и те же кипрские компании для облегчения налогового бремени. Об этом свидетельствуют данные выписок из корпоративного реестра Кипра, которые оказались в распоряжении издания.

Следственный комитет возбудил против А.Навального, его брата Олега Навального и "иных лиц" уголовное дело о мошенничестве на 55 млн рублей. Из заявления ведомства следует, что в центре скандала - ООО "Главное подписное агентство" ("Главподписка"), созданное А.Навальным.

По данным газеты, "Главподписка" на 99% принадлежит кипрской фирме Alortag Management Limited, причем в своих интервью оппозиционер не отрицает, что был учредителем этой компании. "Ничего секретного и криминального в этом нет, адвокаты часто работают с офшорными компаниями", - отмечает А.Навальный.

Из выписки по Alortag Management Limited из кипрского реестра, оказавшейся в распоряжении "Известий", следует, что компания с уставным капиталом 1 тыс. евро создана в декабре 2007г. другой фирмой - Koureon Management Limited.

Эта же компания выполняла функции директора, а секретарем числится Horacen Secreterial Limited. Как Koureon, так и Horacen созданы гражданином Великобритании Майклом Шейном Смитом. Koureon Management предоставляет услуги профессионального номинального держателя.

При этом Koureon являлась владельцем 100% акций фирмы Arivust Holdings Limited, которой якобы владеет В.Степанов - один из фигурантов "дела Магнитского". Секретарем в компании В.Степанова была Horacen. Таким образом, компании А.Навального и В.Степанова обслуживали одни и те же кипрские фирмы.

Издание подчеркивает, что А.Навальный стал главным из тех, кто "раскрутил" имя В.Степанова: в блоге оппозиционера в 2011г. было уделено немало времени кампании против бывшего мужа экс-начальницы московской налоговой инспекции №28 Ольги Степановой.

Кроме того, газета назвала компанию, пострадавшую от действий братьев Навальных - это Yves Rocher. В российской "дочке" международной компании ("Ив Роше Восток") подтвердили, что обращались за защитой своих интересов по делу А.Навального.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский считает дело против А.Навального политически мотивированным. По его словам, что из сообщения СК следует, что был договор, по которому были оплачены услуги, а следователи недовольны якобы завышенной ценой.

Политолог уверен, что разница между делом А.Навального и делом Михаила Ходорковского 10-летней давности лишь в том, что тогда Кремль не давал СК нынешней автономии и независимости. Г.Павловский добавил, что новая инициатива ведомства может повернуться против власти.

Читать полностью: top.rbc.ru
А теперь надо обязательно дунуть.. если не дунуть, тогда ничего не получится (с) Амаяк Акопян

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Пн 17 дек, 2012 14:51 »

А. Навальный писал(а):Хотя, надо брать в внимание, что на борьбу с особо опасными мошенниками и отмывальщиками брошены лучшие силы.
В этот раз в следственной группе по делу 9 (девять) следователей, из которых 5 (пять) - по особо важным делам.
Оперативное сопровождение следствию оказывает ФСБ.

http://navalny.livejournal.com/758782.html


Это успех:

Вообще, Послание президента - это не только то, что им произносится в конкретное время в конкретном месте, это и то, что происходит в стране.
О череде уголовных коррупционных дел Путин не говорил, но: - министр обороны уволен; - "Оборонсервис" следователи разматывают; - "Росагролизинг" - уголовное дело на миллиарды; - Питерских коммунальщиков - подпольных миллиардеров притащили в Москву; - По мошенничеству и отмыванию денег братьями Навальными обыски прошли.
Всё корректно и гуманно.


А про обыски Маршал капитал приказано молчать :-k:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Ср 08 май, 2013 08:13 »

Суд отправил на пересмотр вопрос о законности дела братьев Навальных

МОСКВА, 6 мая - РАПСИ. Мосгорсуд в понедельник направил на пересмотр вопрос о законности возбуждения уголовного дела против Алексей и Олега Навальных по подозрению в мошенничестве на 55 миллионов рублей и легализации денежных средств при перевозке товаров компании "Ив Роше", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Ольги Михайловой.

"Решение Басманного суда Москвы, признавшего возбуждение уголовного дела законным, отменить. Жалобу направить на новое рассмотрение", - огласил решение один из судей коллегии. Он пояснил, что при рассмотрении жалобы были нарушены нормы УПК, поэтому ее необходимо рассмотреть заново с участием всех заинтересованных лиц.

http://rapsinews.ru/moscourts_news/2013 ... 75806.html

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Вт 04 июн, 2013 06:01 »

Навальный покинул "Почту"

Филиал ФГУП "Почта России" - "EMS Почта России", - ответственный за экспресс-доставку внутренних и международных отправлений, покинул заместитель генерального директора Олег Навальный.

Об этом ComNews стало известно от источника в EMS. "Официально Олег уволился на днях, - подтвердила эту информацию в разговоре с репортером ComNews представитель пресс-службы "Почты России" Елена Диденко. - Однако решение это он принял уже давно - в середине марта этого года он ушел в отпуск с дальним прицелом из него уже не возвращаться. Два с половиной месяца - это всё, что он не "отгулял" ранее".

Олег Навальный был назначен на должность замглавы EMS в начале ноября прошлого года (см. новость ComNews от 8 ноября 2012 г.). До этого времени он работал заместителем гендиректора еще одного филиала ФГУП - "Автоматизированные сортировочные центры", где занимался автоматизацией процессов сортировки - он, в частности, входил в число специалистов, которые налаживали работу первого в России и крупнейшего в Восточной Европе Московского регионального автоматизированного сортировочного центра "Почты России".

"На место Олега Навального пока никто не назначен", - заверила репортера ComNews Елена Диденко. ...


Источник: ComNews Полный текст


Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Ср 24 июл, 2013 07:56 »

Известия

Дела Навального поделили между следователями

Еще два так называемых почтовых дела против Алексея Навального и его младшего брата Олега, которые позже были объединены, переданы коллегам Миниахметова. Как выяснили «Известия», расследованием этих дел занимается целая следственная бригада.

— Это дело расследует бригада из 14 следователей, но кто ее возглавляет, мне неизвестно, — пояснил «Известиям» Олег Навальный.

Напомним, что еще 14 декабря 2012 года СКР возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали братья Навальные. По версии следствия, Алексей Навальный создал ООО «Главное подписное агентство» (ГПА), а его брат Олег, являясь в 2008 году начальником департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России», убедил представителя известной косметической компании «Ив Роше Восток» заключить договор на грузоперевозки с «Главподпиской». Следователи считают, что братья похитили около 55 млн рублей, которые ООО «Ив Роше Восток» перевело за транспортные услуги ГПА.

Навальные якобы похищенные деньги легализовали: большую часть они потратили на свои нужды, а 19 млн перечислили на счет фирмы-однодневки, а оттуда — по фиктивным договорам за аренду помещения, сырье и материалы — перевели на счет семейной фирмы «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Следователи заподозрили Навальных также в том, что они через ГПА похитили почти 4 млн рублей у Межрегиональной процессинговой компании, организовав грузоперевозки по завышенным ценам. Следователи считают, что похищенные деньги также выводились на семейную фабрику, а затем обналичивались матерью блогера Людмилой Навальной.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45870
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1432 раз.
Поблагодарили: 630 раз.

СообщениеErlang » Вт 26 ноя, 2013 19:05 »


Вернуться в Последние новости отрасли


Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 2