На Бермудах хотят ликвидировать компании с российскими связя

Приготовились к ликвидации. "Мегафон" может потерять крупного акционера

ИГОРЬ ЦУКАНОВ, ВЕДОМОСТИ
08.02.2007

Джеффри Гальмонд, называющий себя совладельцем телекоммуникационных активов, включая почти 40% "Мегафона", рискует все потерять. Министерство финансов Бермудских островов добивается ликвидации девяти принадлежащих Гальмонду фирм из-за нарушений законодательства. Правда, у IPOC хорошие шансы отбиться, считают юристы.

Министр финансов Бермудских островов Пола Кокс обратилась в Верховный суд этой страны с просьбой ликвидировать IPOC и восемь аффилированных с ним компаний, сообщила бермудская газета The Royal Gazette. Иск с таким требованием в суд подала фирма - регистратор этих компаний по поручению минфина, уточнила в беседе с "Ведомостями" представитель министерства Шона Маккензи. "Минфин рассылал официальное заявление, которое опубликовала The Royal Gazette", - говорит она. "Мы можем подтвердить, что подан иск в отношении IPOC", - цитирует газета слова Кокс. Решение обратиться в суд, по ее словам, Минфин принял после того, как изучил отчет о деятельности IPOC, составленный аудиторской компанией KPMG для министерства. "Иногда приходится предпринимать шаги, чтобы пресечь возможные нарушения наших законов и явные нарушения правил", - заявила Кокс газете. Представитель KPMG Гэвин Хаулгейт отказался от комментариев, а министр добавила, что Минфин успел обменяться информацией об IPOC и с правоохранительными органами других стран, после чего направил материалы в полицию Бермудских островов.

Помимо IPOC, регистратор требует ликвидировать еще восемь связанных с ним бермудских компаний, владельцем которых называет себя датчанин Джеффри Гальмонд, - IPOC Capital Partners (владеет "Телекоминвестом"), Gamma Capital Fund (владеет 50% "Межрегионального транзиттелекома"), Convergence Capital, Com Tel Eastern (владеет 50% "Скай Линка"), First National Telecommunication Fund, Convergence Capital Management, Augmentation Investments и Telco Overseas. По информации The Royal Gazette, суд рассмотрит иск в конце апреля на закрытом слушании.

Связаться с самим Гальмондом "Ведомостям" вчера не удалось, а президент IPOC Майкл Норт не стал комментировать действия бермудского минфина, поскольку знает о них только из прессы. А член совета директоров IPOC Дэвид Хауэнштайн "долго находился в отъезде и не в курсе дела".

Первые официальные подозрения по поводу незаконной деятельности структур Гальмонда высказала летом 2005 г. прокуратура Франкфурта, получившая документы от юриста Юргена Фишера, чей труд оплачивался одной из структур "Альфа-групп". Это расследование не закончено, но выводы о незаконной деятельности и незаконном происхождении доходов IPOC огласил Цюрихский арбитраж, когда в мае 2006 г. отказался подтвердить права IPOC на 19,4% "Мегафона" (большую часть блокпакета, с 2003 г. принадлежащего "Альфа-групп"). Например, попытку IPOC оплатить часть акций "Мегафона" средствами от продажи своей компании "Телеком XXI" сотовому оператору МТС арбитраж квалифицировал как попытку отмыть незаконные средства, поскольку МТС к этой сделке фактически принудил бенефициар IPOC.

Арбитраж не называет его, именуя просто "предполагаемый свидетель № 7", но по должностям и действиям в нем легко угадывается министр информтехнологий и связи Леонид Рейман. Сам он неоднократно отрицал, что владеет IPOC или другими активами, приписываемыми Гальмонду.

Если бермудский суд сочтет, что фирмы приобрели свои активы незаконно, он может принять решение об их аресте и изъятии, говорит юрист адвокатского бюро Salans Сергей Маринич. После этого по закону активы должны быть распределены между пострадавшими от незаконной деятельности ответчиков, добавляет партнер юридической компании "Джон Тайнер и партнеры" Валерий Тутыхин. "Мы, безусловно, войдем в совет кредиторов IPOC в рамках процедуры ликвидации и рассчитываем получить значительную часть его имущества", - признался источник в окружении Леонида Рожецкина - основателя фирмы LV Finance, участвующей в этом конфликте на стороне "Альфа-групп". Президент LV Finance Леонид Маевский и вице-президент Altimo (управляющей телекоммуникационным бизнесом "Альфы") Кирилл Бабаев воздержались от комментариев.

Впрочем, Тутыхин сомневается, что суд удовлетворит иск бермудского регистратора. Для этого потребуется доказать, что IPOC и его родственные фирмы сами являлись инструментом отмывания денег и были созданы именно с этой целью, а это непросто, объясняет он. К тому же на практике суды часто ориентируются на уже вынесенные и вступившие в силу приговоры, а в случае с IPOC ни одного такого приговора нет: ни один государственный суд не предъявлял компаниям Гальмонда уголовных претензий, добавляет он. Даже если суд арестует активы Гальмонда, исполнить это решение почти невозможно: между Россией и Бермудами нет соглашения о помощи в такого рода делах, добавляет Маринич.

Гендиректор "Телекоминвеста" Максим Горохов не стал комментировать ситуацию, признавшись, что не слышал о бермудском иске. Представитель "Мегафона" воздержался от комментариев.

Между тем Гальмонд все охотнее продает свои активы: в начале 2006 г. он избавился от "Синтерры" (осенью ее купил более чем за $300 млн "Промсвязькапитал"), в конце года - от "Петербург Транзиттелекома" (компания досталась за $97 млн "Северо-Западному телекому"), а сейчас завершает продажу "Промсвязькапиталу" "Петерстара" (сделка оценивается в $150-200 млн). Возможно, таким образом владелец IPOC пытается сохранить собственность, считает аналитик крупного инвестбанка. Скорее Гальмонд просто оптимизирует структуру активов, выходя из компаний на пике их стоимости, возражает содиректор аналитического отдела Deutsche UFG Алексей Яковицкий.

IPOC International Growth Fund Ltd. (IPOC) учрежден на Бермудах в июне 2000 г., владеет 8% акций третьего российского оператора сотовой связи "Мегафон". Владельцем IPOC называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд. Еще 31,3% "Мегафона" принадлежит петербургскому холдингу "Телекоминвест", также подконтрольному Гальмонду через люксембургскую First National Holdings (FNH, 58,9%). Кроме того, фирмам Гальмонда принадлежат 50% "Скай Линка", 50% "Межрегионального транзиттелекома" (МТТ), контрольный пакет "РТК-Лизинга" и ряд других активов. Долю Гальмонда в самом крупном активе - "Мегафоне" МДМ-банк оценивает примерно в $3,7 млрд.

http://www.spbit.ru/news/n11925/

На Бермудах хотят ликвидировать компании с российскими связями

13.02.2007, "Инопресса"

Власти Бермудских островов намерены ликвидировать девять фирм, владеющих активами российских телекоммуникационных компаний на миллиарды долларов в рамках акции по защите репутации острова в качестве ведущего финансового центра.

Юридические действия против этих фирм, которые связывают с неким приближенным Владимира Путина, могут пролить чуть больше света на темные сделки волны приватизации эпохи правления Ельцина, в результате которых многие государственные предприятия оказались в руках офшорных компаний.

Правительство Бермудских островов на прошлой неделе заявило, что намерено подать заявку о закрытии фонда Ipoc International Growth Fund и восьми аффилированных компаний, совместно владеющих большой долей российской телекоммуникационной компании "Мегафон" и другими активами.

Ipoc, учрежденный в 2000 году, оказался вовлечен в длительный спор с конгломератом Михаила Фридмана Alfa Group по поводу принадлежащих ему 25% акций "Мегафона".

В мае прошлого года цюрихский арбитражный суд обнаружил, что единственным бенефициаром фонда, активы которого были приобретены в период приватизации 1990-х, является высокопоставленный российский чиновник, ответственный за телекоммуникации. Суд заключил, что, вопреки заявлениям Ipoc, владельцем не является датский юрист Джеффри Галмонд.

В ряде юридических акций против Ipoc звучало имя чиновника – это Леонид Рейман, министр телекоммуникаций РФ и соратник Владимира Путина. Рейман отрицает эти заявления. Постоянный пресс-секретарь Ipoc в Лондоне на вопросы не отвечает.

Заявка правительства Бермуд будет рассмотрена в Верховном суде островов 27 апреля. Министерство финансов в своем заявлении говорит, что эти действия были предприняты для борьбы с "видимыми нарушениями законов и нормативов". В заявлении говорится, что правительство устанавливает связи для взаимодействия с другими юрисдикциями и что некоторые вопросы были переданы на рассмотрение следователям бермудской полиции.

Эта акция следует за выходом все еще засекреченного отчета аудиторской компании KPMG о деятельности Ipoc, на составление которого ушло два года.

Финансовый центр Бермудских островов стал объектом пристального внимания властей США как место размещения многих американских хеджевых фондов и перестраховочных компаний. Министерство заявило о своей непоколебимости в стремлении защитить репутацию острова.

Это дело едва ли будет завершено быстро, учитывая вероятность апелляций. Но, если заявка о закрытии будет принята, возникают вопросы о будущем активов Ipoc. Обычно активы делятся между акционерами после того, как удовлетворяются претензии кредиторов. Однако в этом случае вопрос о собственнике является спорным.

© "Инопресса"

http://www.mforum.ru/news/article/039628.htm

Сообщение:#3 Evg » Пн 19 фев, 2007 08:13 »

Сенсационные подробности проводимого властями Германии расследования в отношении корпорации Siemens опубликовали американские СМИ. Следователи подозревают, что Siemens использовала откаты для победы на тендерах по поставкам оборудования в российские компании «Связьинвест» и «Мегафон», причем посредником в данных операциях является принадлежащая «питерской» группе связистов компания «РТК-Лизинг». (C)CNews
http://biz.cnews.ru/news/top/index.shtm ... /19/236434

Evg писал(а):Сенсационные подробности проводимого властями Германии расследования в отношении корпорации Siemens опубликовали американские СМИ. Следователи подозревают, что Siemens использовала откаты для победы на тендерах по поставкам оборудования в российские компании «Связьинвест» и «Мегафон», причем посредником в данных операциях является принадлежащая «питерской» группе связистов компания «РТК-Лизинг».

Ё-моё! Вот сенсация-то!!! :lol:

Так еще в 90-х был Приказ Госкомсвязи о коррупции чиновников при взаимодействии с Эриксонами... :-P

Немецкая прокуратура звонит в "Мегафон" и "Связьинвест"

Дата: Monday, 19 February @ 13:20:29
Тема Hi-Tech

Сенсационные подробности проводимого властями Германии расследования в отношении корпорации Siemens опубликовали американские СМИ. Следователи подозревают, что Siemens использовал откаты для победы на тендерах по поставкам оборудования в российские компании "Связьинвест" и "Мегафон", причем посредником в данных операциях является принадлежащая "питерской" группе связистов компания "РТК-Лизинг".
В ноябре прошлого года прокуратура Мюнхена при поддержке 200 полицейских провела широкомасштабные обыски в офисах немецкого концерна Siemens, а несколько его сотрудников были подвергнуты аресту. Причиной стали подозрения в использовании телекоммуникационным подразделением Siemens коррупционных схем с целью победы на тендерах по поставкам оборудования предприятиям стран Ближнего Востока, Африки и России. Впоследствии в Siemens признали, что отдельные его сотрудники действительно прибегали к подобной практике, затратив в общей сложности $550 млн на выплату взяток и "откатов".
Причастность российских предприятий к участию в подобных схемах была подтверждена сразу тремя свидетелями по делу Siemens, хотя до сих пор название компаний, чье руководство брало взятки от Siemens, не раскрывалось. Однако теперь соответствующая информация просочилась в американскую прессу: речь идет о сотовом операторе "Мегафон", контролируемом государством холдинге "Связьинвест" и компании-посреднике "РТК-Лизинг". Как пишет одна из влиятельных деловых газет США, в течение 2002–05 годов Siemens поставил "Мегафону" оборудование не менее чем на $200 млн, а со "Связьинвестом" у немецкого гиганта в 2002 году был заключен контракт на сумму $150 млн.
По данным американского издания, взятки могли выплачиваться людям из "питерской" группы связистов, контролирующей "Мегафон" и считающейся близкой к "Связьинвесту". Речь идет о компании "РТК-Лизинг", через которую осуществляются поставки телекоммуникационного оборудования этим операторам. Она была создана в 1996 году входящим в "Связьинвест" оператором дальней связи "Ростелеком" с целью оптимизации поставок оборудования под собственные нужды. В 2001 году в результате допэмисии акций доля "Ростелекома" в "РТК-Лизинг" сократилась со 100% до 27%, причем контроль над лизинговым предприятием получили структуры "питерской" группы связистов: холдинг "Телекоминвест" и инвестиционные фонды Convergance Capital (через "дочку" "КФП-Финанс") и Gamma Capital.(см. схему)

Схема акционеров компании "РТК-Лизинг". На вершине - три бермудских офшора, входящих в "питерскую" группу связистов.
Еще через два года "Ростелеком" продал остававшиеся у него акции "РТК-Лизинга" австрийскому Raiffeisen Bank. При этом, как показал отчет Ernst & Young за 2004 год, банк является номинальным держателем в пользу двух кипрских офшоров Crosnet и Waterbox, также входящих в "питерскую" группу. Однако, несмотря на уход "РТК-Лизинга" из-под "Ростелекома", компания-посредник не только не прекратила сотрудничество с ним, но и стала осуществлять поставки оборудования для других предприятий "Связьинвеста" - межрегиональных компаний связи (МРК).
Впрочем, пока немецкие власти не озвучивали официально подозрений по отношению к каким-либо российским организациям или лицам. При этом в прокуратуре Мюнхена не стали комментировать информацию, распространенную в американских СМИ. А датчанин Джеффри Гальмонд, называющий себя владельцем активов "питерской" группы связистов (в том числе и "РТК-Лизинга"), не был доступен для комментариев.

Эта статья опубликована на сайте RosInvest.Com
http://www.rosinvest.com/

URL этой статьи:
http://www.rosinvest.com/news/268255/

Кого подкупила Siemens. Прокуроров интересуют сделки с "Мегафоном" и "Связьинвестом"

АЛЕКСАНДР СИЛОНОВ, СВЕТЛАНА ВИТКОВСКАЯ, ИГОРЬ ЦУКАНОВ, ВЕДОМОСТИ
19.02.2007

Мюнхенская прокуратура проверяет сделки Siеmens в России. Правоохранители не исключают, что корпорация подкупала российских чиновников, чтобы получить крупные контракты с "Мегафоном" и "Связьинвестом".

Расследование деятельности телекоммуникационного подразделения Siemens, которое ведет прокуратура Мюнхена, затронуло Россию. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на "осведомленные источники", мюнхенские прокуроры взялись изучать отношения Siemens с рядом ее российских клиентов. И прежде всего - с "Мегафоном" и "Связьинвестом".

Скандал вокруг Siemens разгорелся осенью 2006 г. Более 200 полицейских обыскали офисы и дома сотрудников Siemens, после чего прокуратура Мюнхена сообщила о подозрительных банковских транзакциях на 200 млн евро. Она предположила, что сотрудники телекоммуникационного подразделения переводили деньги на счета в Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне с целью подкупа чиновников и клиентов Siemens в других странах. Вскоре Siemens признала, что ее менеджеры могли направить на взятки 420 млн евро ($556 млн).

В России Siemens - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования. По данным самой корпорации, оборот ее российского подразделения в 2006 финансовом году составил $1,2 млрд евро ($1,58 млрд). Бизнес Siemens в России вырос в том числе благодаря контрактам с "Мегафоном" (в 2002-2005 гг. тот приобрел оборудование Siemens не менее чем на $200 млн) и "Связьинвестом" (в мае 2002 г. компании заключили контракт на $150 млн). Соглашение со "Связьинвестом" подписывал тогдашний глава телекоммуникационного подразделения Siemens Томас Гансвиндт, заявивший: сделка "превращает Siemens в ведущего поставщика коммутационных систем в России". В сентябре 2006 г. Гансвиндт покинул Siemens, а два месяца назад его арестовали. Позднее он был освобожден, но остался подозреваемым.

Журналисты WSJ ознакомились с одним из ордеров на обыск офисов руководства Siemens, выданным прокуратурой в октябре 2006 г. В ордере говорится, что Siemens могла давать взятки российским чиновникам, регулирующим телекоммуникационный сектор, в обмен на заключение крупных сделок. Информацию о том, что германская корпорация платила в России взятки, подтверждают минимум три свидетеля по делу Siemens, с показаниями которых ознакомилась WSJ. К продажам оборудования в России были причастны трое бывших топ-менеджеров Siemens, включая бывшего руководителя ее финансовой службы Михаэля Кученройтера. По словам Кученройтера и еще одного свидетеля - бывшего менеджера по продажам телекоммуникационного подразделения Райнхарда Зикачека, в курсе махинаций был и Руди Лампрехт, прежде возглавлявший подразделение по выпуску мобильных телефонов Siemens. Сейчас Лампрехт входит в совет правления Siemens и отвечает в том числе за бизнес в России. Он передал WSJ, что ничего не знает о злоупотреблениях при заключении сделок в России. Представитель прокуратуры Мюнхена отказался от комментариев.

"Мегафон", говорит его пресс-секретарь Марина Белашева, не получал от правоохранительных органов запросов в связи с Siemens. Российский оператор работает также с Huawei и Nokia, а Siemens выиграл лишь тендеры на поставку оборудования в Поволжье и на Урал, добавляет Белашева. Замгендиректора "Связьинвеста" Владимир Желонкин говорит, что Siemens входит в первую тройку поставщиков оборудования фиксированной связи для компаний холдинга. Но сам "Связьинвест" никогда не работал с Siemens напрямую и запросов не получал, говорит он.

Оборудование у Siemens закупают и другие российские операторы. Например, Siemens - давний стратегический партнер МТС, напоминает пресс-секретарь этого оператора Ирина Осадчая. Германская компания была одним из учредителей МТС (она вышла из состава акционеров лишь три года спустя, в конце 1996 г.) - этим и объясняются ее сильные позиции в России, считает ведущий аналитик "Тройки Диалог" Андрей Богданов.

Но мюнхенских прокуроров интересуют в первую очередь отношения Siemens с операторами, собственником которых называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд, говорят источники WSJ. В "Мегафоне" Гальмонду принадлежит 8% акций через бермудский IPOC и еще 18,4% - через петербургский "Телекоминвест". А "дочки" "Связьинвеста" много лет закупали оборудование через "РТК-Лизинг", тоже подконтрольную Гальмонду. В мае 2006 г. цюрихский арбитраж, разбиравший дело о принадлежности 19,4% "Мегафона" (большей части блокпакета, в 2003 г. приобретенного "Альфа-групп"), счел реальным бенефициаром IPOC не Гальмонда, а российского министра информтехнологий и связи Леонида Реймана. Предположение о том, что Рейман стоит за рядом фирм, включая контролирующую "Телекоминвест" люксембургскую First National Holding, высказывала и франкфуртская прокуратура. Сам министр это не раз отрицал.

"У меня нет сведений о том, что в отношении меня велись или ведутся какие-либо расследования, - передала вчера "Ведомостям" пресс-служба Мининформсвязи слова Реймана. - В мой адрес никогда не поступали официальные обращения правоохранительных органов ни одной из зарубежных стран с просьбой дать показания или выступить в качестве свидетеля". Связаться с Гальмондом вчера не удалось.

Siemens выпускает оборудование для электроэнергетики, медицины, телекоммуникаций, электронику для автомобилей. Выручка за финансовый год, завершившийся в сентябре 2006 г., - 87,3 млрд евро ($113,53 млрд), чистая прибыль - 3 млрд евро ($3,9 млрд).

НЕ СВЯЗЬЮ ЕДИНОЙ

Siemens давала взятки в России не только ради крупных телекоммуникационных контрактов. В сентябре 2005 г. корпорация призналась, что ее сотрудники давали взятки российским чиновникам, чтобы получить преимущества для ввоза медицинского оборудования. Результаты внутреннего расследования на эту тему Siemens с тех пор не разглашала.

http://www.comnews.ru/index.cfm?tid=615 ... folder=709